证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-030
　　西部黄金股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理于2025年5月11日提名，并经提名委员会资格审核，公司于2025年5月15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任伊新辉先生和朱凌霄先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止，简历见附件。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。
　　伊新辉先生和朱凌霄先生具备担任公司高管的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日
　　附件：简历
　　伊新辉，男，锡伯族,1972年9月生，中共党员，本科学历，选矿高级工程师。曾任西藏中凯矿业股份有限公司总经理，新疆有色金属研究所党委书记、所长，阿克陶科邦锰业制造有限公司党委书记、总经理。现任西部黄金股份有限公司党委书记、副总经理。
　　朱凌霄，男，汉族，1970年4月出生,中共党员,本科学历,高级采矿工程师。曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、经理，哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理，新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理，西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理，新疆有色金属工业(集团)有限责任公司生产技术管理部经理。现任西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理。
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-032
　　西部黄金股份有限公司
　　关于参加新疆辖区上市公司2025年
　　投资者网上集体接待日活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日（周五） 15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告！
　　西部黄金股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-029
　　西部黄金股份有限公司
　　第五届董事会第十五次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十五次会议的通知，并于2025年5月15日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议5人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。为保证公司经营、管理工作的正常开展，根据《董事会议事规则》《公司章程》中关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，公司于会议召开前一日向全体董事发出会议通知并告知议案内容，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.《关于聘任公司副总经理的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会提名委员会已对上述人员任职资格进行审核，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-030）。
　　2.《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-031）。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-031
　　西部黄金股份有限公司
　　关于总经理辞职暨授权副总经理
　　代行总经理职责的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、高级管理人员离任情况
　　西部黄金股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理金国彬先生的书面辞职报告。金国彬先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定，金国彬先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。
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　　辞去总经理职务后，金国彬先生将继续担任公司董事职务，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司对金国彬先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、授权副总经理代行总经理职责情况
　　因聘任新任总经理尚需履行相应的工作程序，为保证在公司总经理空缺期间公司经营、管理工作的正常开展，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》，公司董事会同意授权副总经理伊新辉先生代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日