本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
　　2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。
　　3.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。
　　4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。
　　5.网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
　　6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
　　7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1.股东出席会议的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份53,707,867股，占公司有表决权股份总数（剔除回购专用账户中的股份，下同）的73.8872％。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份51,660,300股，占公司有表决权股份总数的71.0703％。
　　通过网络投票的股东23人，代表股份2,047,567股，占公司有表决权股份总数的2.8169％。
　　2.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份2,047,867股，占公司有表决权股份总数的2.8173％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。
　　通过网络投票的中小股东23人，代表股份2,047,567股，占公司有表决权股份总数的2.8169％。
　　3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
　　提案1.00 《关于审议＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意53,687,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9613％；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,027,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9843％；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1123％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9034％。
　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
　　提案2.00 《关于审议＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意53,683,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9538％；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,023,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7890％；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3076％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9034％。
　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
　　提案3.00 《关于审议＜2024年度财务决算报告＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意53,687,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9613％；反对20,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,027,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9843％；反对20,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
　　提案4.00 《关于审议＜2024年年度报告＞及摘要的议案》
　　总表决情况：
　　同意53,687,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9613％；反对20,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,027,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9843％；反对20,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
　　提案5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意53,683,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9538％；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0419％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,023,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7890％；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1123％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0987％。
　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
　　提案6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意53,683,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9538％；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0419％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,023,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7890％；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1123％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0987％。
　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
　　提案7.00 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意53,681,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510％；反对26,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,021,567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7157％；反对26,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
　　提案8.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意53,682,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9536％；反对24,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,022,967股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7841％；反对24,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
　　2、本次年度股东大会同时听取了公司《2024年度独立董事述职报告》。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：浙江天册律师事务所
　　2.律师姓名：傅肖宁、郑佳展
　　结论性意见：综上所述，本所律师认为，利仁科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1．公司2024年年度股东大会决议；
　　2．浙江天册律师事务所出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
　　
　　北京利仁科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日