本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会没有出现否决提案。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议：2025年5月15日（周四）上午10:00
　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
　　2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：公司董事长袁仁军先生
　　6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东171人，代表股份377,655,437股，占公司有表决权股份总数的53.2989％。
　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份331,243,145股，占公司有表决权股份总数的46.7487％。
　　通过网络投票的股东165人，代表股份46,412,292股，占公司有表决权股份总数的6.5502％。
　　2、其他人员出席情况：
　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
　　1、公司2024年度董事会工作报告
　　表决情况：同意376,536,265股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7037％；反对1,006,172股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2664％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0299％。
　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
　　2、公司2024年度监事会工作报告
　　表决情况：同意375,876,265股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5289％；反对1,666,172股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4412％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0299％。
　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
　　3、公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告
　　表决情况：同意368,505,809股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5773％；反对9,039,028股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3935％；弃权110,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0293％。
　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
　　4、公司2024年年度报告全文及摘要
　　表决情况：同意376,536,265股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7037％；反对1,006,172股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2664％；弃权113,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0299％。
　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
　　5、公司2024年度利润分配预案
　　表决情况：同意376,490,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6914％；反对1,051,667股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2785％；弃权113,600股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0301％。
　　中小股东总表决情况：同意64,866,756股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.2353%；反对1,051,667股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.5927%，弃权113,600股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1720%。
　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
　　6、关于续聘会计师事务所的议案
　　表决情况：同意376,512,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6975％；反对1,008,572股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2671％；弃权133,994股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0355％。
　　中小股东总表决情况：同意64,889,457股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.2697%；反对1,008,572股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.5274%，弃权133,994股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2029%。
　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
　　7、关于《未来五年分红回报规划（2025-2029年）》的议案
　　表决情况：同意376,580,265股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7153％；反对969,772股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2568％；弃权105,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0279％。
　　中小股东总表决情况：同意64,956,851股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.3717%；反对969,772股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.4686%，弃权105,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1596%。
　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
　　8、关于2025年度对子公司提供担保的议案
　　表决情况：同意376,506,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6957％；反对1,037,366股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2747％；弃权111,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0296％。
　　中小股东总表决情况：同意64,882,957股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.2598%；反对1,037,366股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.5710%，弃权111,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1692%。
　　表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
　　9、关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案
　　表决情况：同意376,446,571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6799％；反对1,097,166股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2905％；弃权111,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0296％。
　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
　　2、律师姓名：王淳莹、叶凌芸
　　3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2024年年度股东大会决议；
　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　浙商中拓集团股份有限公司董事会
　　2025年5月16日