证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-038
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于控股股东、部分持股5％以上股东及其一致行动人为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》未获通过。
　　2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　3、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
　　4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午15：00；
　　（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路29号萃华金店六楼会议室；
　　（3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9：15一9：25、9:30-11:30、13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至15：00期间的任意时间。
　　（4）会议召集人：公司董事会；
　　（5）会议主持人：副董事长郭裕春先生；
　　（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
　　2、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东72人，代表股份77,098,396股，占公司有表决权股份总数的30.0982％。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份40,252,874股，占公司有表决权股份总数的15.7142％。
　　通过网络投票的股东70人，代表股份36,845,522股，占公司有表决权股份总数的14.3840％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份19,264,604股，占公司有表决权股份总数的7.5207％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,514,154股，占公司有表决权股份总数的3.7142％。
　　通过网络投票的中小股东68人，代表股份9,750,450股，占公司有表决权股份总数的3.8064％。
　　二、议案审议表决情况
　　经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
　　1、审议通过《关于公司2025年度新增综合授信额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意56,755,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.6150％；反对9,127,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.8389％；弃权11,214,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.5461％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意10,135,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6126％；反对9,127,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3802％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0073％。
　　2、审议通过《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》
　　总表决情况：
　　同意56,749,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.6071％；反对20,347,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.3911％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意10,129,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5809％；反对9,133,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4118％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0073％。
　　本议案已经参与现场和网络投票的有表决权股东所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
　　3、审议未通过《关于控股股东、部分持股5％以上股东及其一致行动人为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》
　　总表决情况：
　　同意26,017,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.1205％；反对20,341,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.8765％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意10,135,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6126％；反对9,127,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3802％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0073％。
　　本议案涉及关联股东陈思伟已回避表决。本项议案为股东会特别决议事项,未获出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上同意。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
　　2、见证律师姓名：冯宁、赵程涛
　　3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
　　2、《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
　　二零二五年五月十五日
　　
　　北京金诚同达（沈阳）律师事务所
　　关于
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会的
　　法 律 意 见 书
　　金证法意[2025]字0515第001号
　　中国﹒沈阳市沈河区友好街10号 新地中心1号楼61层
　　电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677
　　北京金诚同达（沈阳）律师事务所
　　关于
　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会的法律意见书
　　金证法意[2025]字0515第001号
　　致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
　　北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所赵程涛律师、冯宁律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议的相关事项出具法律意见。
　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及现行有效的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人资格，本次股东大会的议案情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
　　为出具本《法律意见书》，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本《法律意见书》所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
　　贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本《法律意见书》的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
　　本所律师仅根据本《法律意见书》出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
　　本《法律意见书》仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
　　本所同意，贵公司可将本《法律意见书》作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法律意见书》如下：
　　一、本次股东大会的召集、召开程序
　　（一）本次股东大会的召集
　　1、本次股东大会根据贵公司第六届董事会第十次会议决议召集。
　　2、贵公司董事会于2025年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》。前述通知载明了本次股东大会的会议召开时间、地点、会议审议事项、出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。
　　（二）本次股东大会的召开
　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，贵公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
　　2、本次股东大会现场会议于2025年5月15日下午15时在位于沈阳市沈河区中街路29号沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室召开，由贵公司副董事长郭裕春先生主持。
　　3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
　　4、经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、出席本次股东大会人员的资格
　　根据本次股东大会的会议通知，实际出席本次股东大会的人员为：
　　1、出席公司本次股东大会的股东及授权代表（包括网络投票方式）共计72人，代表股份77,098,396股，占公司有表决权股份总数的30.0982％。其中，出席现场会议的股东及授权代表共计2人，代表股份40,252,874股，占公司有表决权股份总数的15.7142％；根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，通过网络投票系统进行投票的股东共计70人，代表股份36,845,522股，占公司有表决权股份总数的14.3840％。
　　2、出席公司本次股东大会的中小股东及授权代表（包括网络投票方式）共计69人，代表股份19,264,604股，占公司有表决权股份总数的7.5207％。其中，出席现场会议的中小股东及授权代表共计1人，代表股份9,514,154股，占公司有表决权股份总数的3.7142％；根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，通过网络投票系统进行投票的中小股东共计68人，代表股份9,750,450股，占公司有表决权股份总数的3.8064％。
　　3、除上述贵公司股东外，公司现任董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。
　　经查验，本所律师认为，上述出席会议人员的资格均为合法、有效。
　　三、本次股东大会召集人
　　本次股东大会由贵公司董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其资格合法、有效。
　　四、本次股东大会审议的议案
　　本次股东大会审议的议案为：
　　1、《关于公司2025年度新增综合授信额度的议案》；
　　2、《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》；
　　3、《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》。
　　本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知列明的内容一致，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　五、本次股东大会的表决程序与表决结果
　　（一）表决程序
　　经查验，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决。其中现场会议采用记名投票方式进行表决，出席现场会议的股东及授权代表就本次股东大会的议案逐项进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由2名股东代表、1名监事代表及本所律师共同进行监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小股东利益的重大事项的，已对中小股东的表决单独计票。
　　（二）表决结果
　　1、《关于公司2025年度新增综合授信额度的议案》
　　表决结果：同意56,755,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.6150％；反对9,127,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.8389％；弃权11,214,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.5461％。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意10,135,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6126％；反对9,127,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3802％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0073％。
　　2、《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》
　　表决结果：同意56,749,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.6071％；反对20,347,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.3911％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意10,129,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5809％；反对9,133,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4118％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0073％。
　　3、《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》
　　本事项属于关联交易，关联股东陈思伟先生回避表决。
　　表决结果：同意26,017,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.1205％；反对20,341,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.8765％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意10,135,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6126％；反对9,127,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3802％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0073％。
　　根据表决结果，本次会议审议的议案1、议案2获股东大会表决同意通过，议案3未获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
　　综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
　　六、结论意见
　　综上所述，本所律师认为：
　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
　　本《法律意见书》经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
　　本《法律意见书》于2025年5月15日出具，正本一式二份，无副本。
　　北京金诚同达（沈阳）律师事务所
　　负责人：于德彬
　　经办律师：赵程涛
　　冯 宁