本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年5月15日
　　（二）股东会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长桂桑先生因公出差线上参与本次会议，经过半数董事推举，由公司董事渠建平先生现场主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；
　　2、议案2、议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：（1）议案7，回避表决的关联股东名称：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张劭、周建华。（2）议案9，回避表决的关联股东名称：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张劭、钱明颖。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
　　律师：邰恬、舒可
　　2、律师见证结论意见：
　　贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日