本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日
　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：本次股东大会公司股份总数为210,959,781股，有表决权股份数量（剔除公司2024年员工持股计划账户股份数量5,693,012股及尚需回购注销的业绩补偿股份47,725股）为205,219,044股。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事高强先生、XiaodanGu（顾晓丹）先生，独立董事王瑞女士、黄勇先生以通讯方式出席了本次会议；独立董事李园园女士因工作原因无法出席，已向董事会履行请假手续；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事张宪恕先生以通讯方式出席了本次会议；
　　3、董事会秘书现场出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
　　律师：顾艳、许艳
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海皓元医药股份有限公司董事会
　　2025年5月16日