本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。具体内容详见公司2025年4月29日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-015）。
　　近日公司已完成上述股票期权注销手续，具体内容如下：
　　一、本次注销的原因和数量
　　（一）根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中9人已离职、预留授予的激励对象中1人已离职，不再具备激励对象资格，其合计已获授但尚未行权的116.1万份股票期权不得行权，由公司注销。
　　（二）根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划首次和预留授予的股票期权第三个行权期业绩考核条件未成就，除已离职人员外，剩余激励对象本激励计划首次授予第三个行权期844.8万份股票期权不得行权，由公司注销；本激励计划预留授予第三个行权期66.6万份股票期权不得行权，由公司注销。
　　综上，公司需注销本激励计划剩余股票期权数量合计1,027.5万份。本次注销完成后，本激励计划激励对象获授的所有股票期权将全部注销完毕。
　　二、本次部分股票期权注销的办理情况
　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于近日办理完毕。注销完成后，公司2021年股票期权激励计划已实施完毕。
　　本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　
　　金陵华软科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月十六日