本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1．本次会议通知于2025年5月12日以书面形式发出。
　　2．本次会议于2025年5月15日以现场方式召开。
　　3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。
　　4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
　　5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司向南京银行北京分行申请办理贷款展期业务的议案》
　　董事会同意公司向南京银行北京分行申请办理贷款展期业务，具体情况如下：
　　1.编号为Ba155002405170062773的《人民币流动资金借款合同》项下贷款办理展期，金额人民币9,400万元，期限12个月，固定年利率不超过5%（含）；
　　2.编号为Ba155002405170061644的《人民币流动资金借款合同》项下贷款办理展期，金额人民币790万元，期限12个月，固定年利率不超过5%（含）；
　　公司以持有的合肥有线电视宽带网络有限公司40%股权及山东广电控股集团有限公司1.1898%股权作为质押担保，担保范围包括借款本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。
　　前述担保详情（包括担保期限、抵质押物信息等）具体以本公司与南京银行北京分行签订的担保合同为准。
　　公司第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议通过了此议案。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第十二次会议决议；
　　2.第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议决议。
　　
　　中信国安信息产业股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日