证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-046
　　新大洲控股股份有限公司
　　第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会2025年第五次临时会议通知于2025年4月30日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。有关召开本次股东会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议。
　　特此公告。
　　新大洲控股股份有限公司董事会
　　2025年5月15日
　　证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-047
　　新大洲控股股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：本次股东会为新大洲控股股份有限公司2025年第五次临时股东会。
　　2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会2025年第五次临时会议于2025年5月15日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4．会议召开的时间、方式
　　（1）现场会议召开时间为：2025年6月3日（星期二）14:30时。
　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月3日9:15时~15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月3日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00时。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6．会议的股权登记日：2025年5月27日
　　7．会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2025年5月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．本次股东会提案编码示例表
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　　2．披露情况
　　本次会议审议提案1、5、9、10和11的内容请见本公司于2024年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；本次会议审议提案2、3、4、6、7、8的内容请见本公司于2025年3月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　3．特别强调事项
　　本次股东会审议的提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的第2项提案需逐项表决。
　　本次股东会的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　本次股东会的提案为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　三、参加现场股东会会议登记方法
　　1．登记方式
　　（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
　　（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　2．登记时间：2025年5月28日~5月29日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
　　会上若有股东发言，请于2025年5月29日15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
　　3．登记地点：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室。
　　4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1．会议联系方式：
　　联系人：王焱女士
　　联系地址：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室
　　邮政编码：200120
　　联系电话：（021）61050135
　　传真：（021）61050136
　　电子邮箱：wangyan@sundiro.com
　　2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
　　3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
　　六、备查文件
　　新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议。
　　新大洲控股股份有限公司董事会
　　2025年5月15日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。
　　2．填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年6月3日的交易时间，即9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月3日9:15~15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大洲控股股份有限公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
　　1、委托人情况
　　委托人名称（自然人签名/法人盖单位印章）：
　　委托人证件号码（自然人身份证号码/法人营业执照号码）：
　　委托人持有股份的性质：
　　委托人持股数：
　　委托日期：
　　2、受托人情况
　　受托人姓名（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　3、委托人对下述股东会审议事项投票的指示：
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　　说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东会提案给予明确投票意见指示（在非累积投票提案的“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只能选其一，不可多选，否则视为无效）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
　　2．委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。
　　3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。