证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-019
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者
　　网上集体接待日活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日（周五）15：00-17：30。届时公司高管将在线就公司2024年度及2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-021
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年5月15日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王强先生（个人简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
　　王强先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。截至本公告日，王强先生未持有公司股份。除在公司及控股企业担任职务外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　附个人简历：
　　王强，男，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科学历，初级工程师职称。现任新疆天润生物科技股份有限公司董事长、总经理，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事；曾任公司第八届监事会监事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司总经理。新疆天润乳业股份有限公司
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-020
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日
　　（二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事曹旭、邵惠玲，独立董事张列兵、龚巧莉因工作原因以通讯方式参会；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席李强、职工监事易志红因工作原因以通讯方式参会；
　　3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2025年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2024年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
　　■
　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　上述全部议案均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：张云栋、付立新
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2024年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日