本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）“华阳转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年5月15日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14：30
　　网络投票时间：2025年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15一9:25，9：30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15一2025年5月15日下午15:00期间的任意时间。
　　二、股权登记日：2025年5月7日
　　三、会议召开情况：
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议主持人：董事长唐崇武
　　3、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋四楼会议室
　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　5、会议通知：关于召开本次债券持有人会议的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊载。
　　四、会议出席情况
　　1、债券持有人出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的债券持有人7人，代表“华阳转债”有表决权的债券共计115,770张（面值100元/张），所持有表决权数占“华阳转债”未偿还债券总数的2.5745%。
　　其中：通过现场投票的债券持有人0人，代表“华阳转债”有表决权的债券共计0张（面值100元/张），占“华阳转债”未偿还债券总数的0.0000％。
　　通过网络投票的债券持有人7人，代表“华阳转债”有表决权的债券共计115,770张（面值100元/张），所持有表决权数占“华阳转债”未偿还债券总数的2.5745%。
　　五、评议及表决结果
　　1、审议并通过：关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
　　总表决情况：同意115,650张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的99.8963％；反对120张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.1037％；弃权0张（其中，因未投票默认弃权0张），占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.0000％。
　　六、律师出具的法律意见
　　本次债券持有人会议由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次债券持有人会议的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议通过的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司“华阳转债”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、备查文件
　　1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司“华阳转债”2025年第一次债券持有人会议决议》；
　　2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司“华阳转债”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月15日