本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.原股东会的类型和届次：
　　2024年年度股东会
　　2.原股东会召开日期：2025年5月30日
　　3.原股东会股权登记日：
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　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
　　南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日披露了《南京高科股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：临2025-013号），经核查，本次股东会通知遗漏了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案已经公司2024年11月1日第十一届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司临2024-040号公告。现将本次股东会审议议案在原议案基础上增加《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》，本议案为特别决议议案。
　　三、除了上述更正补充事项外，于2025年4月23日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、更正补充后股东会的有关情况。
　　1.现场股东会召开日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月30日14点00分
　　召开地点：公司会议室
　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月30日
　　至2025年5月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3.股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　4.股东会议案和投票股东类型
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　　非审议事项：听取独立董事《2024年度述职报告》。
　　特此公告。
　　南京高科股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京高科股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。