证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-023
　　山西华阳新材料股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日14点30分
　　召开地点：公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　各议案已经公司第八届董事会2025年第三次会议及第八届监事会2025年第二次会议审议通过，并于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、 委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
　　2、登记地点：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室
　　联系地址：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室
　　联系电话：0351-5638567
　　传 真：0351-5638567
　　联 系 人：证券事务部 张珂女士
　　3、参加现场会的股东或代理方，请于2025年5月19日17:00 前与公司会务人员联系并办理登记手续。
　　六、其他事项
　　无
　　特此公告。
　　山西华阳新材料股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山西华阳新材料股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2025-024
　　山西华阳新材料股份有限公司
　　关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月20日(星期二)15:00-17:00。
　　● 会议召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
　　● 投资者可于2025年5月19日（星期一）17:00前通过公司邮箱mishuchu8003@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　为进一步加强与投资者的互动交流，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
　　二、说明会召开的时间
　　本次投资者网上集体接待日活动将于2025年5月20日（星期二）15:00-17:00在全景网采用网络远程的方式举行。
　　三、参加人员
　　出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长或总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监、证券事务代表（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。
　　四、投资者参加方式
　　投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
　　五、联系部门及咨询办法
　　联系部门：证券事务部
　　电 话：0351-5638566
　　邮 箱：mishuchu8003@126.com
　　特此公告。
　　
　　山西华阳新材料股份有限公司董事会
　　2025年5月16日