本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日13:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15~15:00的任意时间。
　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　4. 召集人：公司董事会
　　5. 主持人：董事长周志远先生。
　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1. 总体出席情况
　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共247人，代表股份497,968,661股，占公司有表决权股份总数的33.7475%。
　　2. 现场会议出席情况
　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的32.9810%。
　　3. 网络投票情况
　　通过网络投票出席会议的股东共246人，代表股份11,309,557股，占公司有表决权股份总数的0.7665%。
　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会提案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
　　（一）《2024年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意496,227,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6504%；反对1,178,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2367%；弃权561,920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1128%。
　　本议案获得通过。
　　（二）《2024年度监事会工作报告》
　　表决情况：同意496,228,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6505%；反对1,149,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%；弃权591,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1187%。
　　本议案获得通过。
　　（三）《2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：同意496,219,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6486%；反对1,185,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2381%；弃权563,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1133%。
　　本议案获得通过。
　　（四）《2024年度财务决算报告》
　　表决情况：同意496,198,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6445%；反对1,168,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2346%；弃权602,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1210%。
　　本议案获得通过。
　　（五）《2024年度利润分配预案》
　　表决情况：同意496,546,881股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7145%；反对1,226,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2463%；弃权195,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0392%。
　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意9,887,777股，占出席会议中小股东所持股份的87.4285%；反对1,226,400股，占出席会议中小股东所持股份的10.8439%；弃权195,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7276%。
　　本议案获得通过。
　　（六）《2024年度报告全文和摘要》
　　表决情况：同意496,227,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6503%；反对1,068,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2146%；弃权672,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1351%。
　　本议案获得通过。
　　（七）《关于审批2025年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案》
　　表决情况：同意494,418,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2870%；反对3,170,912股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6368%；弃权379,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762%。
　　本议案获得通过。
　　此外，会议还听取了独立董事作2024年度述职报告。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
　　（二）律师姓名：魏栋梁、成添翼
　　（三）结论性意见：本所律师认为，贵司2024年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东大会规则》的有关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）《天津泰达股份有限公司2024年度股东大会决议》
　　（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》
　　特此公告。
　　天津泰达股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日