证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2025-018
　　中国高科集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日
　　（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层
　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消公司监事会的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于修订部分公司管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明：议案2为需特别决议通过的议案，已获得有效表决权股数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：范玲莉、李垚林
　　（二）律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中国高科集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日