证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025027
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司
　　2024年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间、地点等情况
　　1.会议召开时间：
　　现场会议召开时间为2025年5月15日（星期四）15:30开始；
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15一15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。
　　3.会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
　　4.本次会议由公司董事会召集，公司副董事长莫怒主持现场会议。
　　本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共506人，代表股份1,593,898,228股，占公司有表决权股份总数的68.5212%。其中：通过现场投票的股东代表5人，代表股份1,300,700,628股，占公司有表决权股份总数的55.9168%；通过网络投票的股东501人，代表股份293,197,600股，占公司有表决权股份总数的12.6045%。
　　（三）公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师刘卓昀、肖雅婷出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下九项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例如下：
　　（一）《关于审议〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　（二）《关于审议〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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　　其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　（三）《关于审议〈2024年年度报告（全文和摘要）〉的议案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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　　其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　（四）《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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　　其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　（五）《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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　　其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　（六）《关于审议〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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　　其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　（七）《关于审议2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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　　其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　（八）《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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　　其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　（九）《关于审议董事、监事及高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬发放方案的议案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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　　其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　本次股东大会同时听取了公司独立董事2024年度述职报告。
　　三、律师出具的法律意见
　　出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师刘卓昀、肖雅婷出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
　　四、备查文件
　　1.北部湾港股份有限公司2024年度股东大会决议；
　　2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025026
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司关于召开2024年度暨
　　2025年第一季度业绩说明会并征集问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告全文和摘要以及2025年第一季度报告已分别于2025年4月25日、4月29日在巨潮资讯网披露。
　　为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司定于2025年5月23日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北部湾港股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、业绩说明会召开时间及方式
　　召开时间：2025年5月23日（星期五）15:00-17:00
　　召开方式：网络平台文字互动
　　召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
　　二、出席人员
　　董事、总经理：周 延
　　独立董事：胡文晟
　　常务副总经理兼董事会秘书、首席合规官、总法律顾问：向 铮
　　财务总监：玉会祥
　　三、投资者参与方式
　　投资者可于2025年5月23日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nRCjnNtp6w或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
　　四、投资者问题征集方式
　　为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月23日前通过网址https://eseb.cn/1nRCjnNtp6w或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。
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　　公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：黄 清、邓 磊
　　电话：0771-2519801
　　传真：0771-2519608
　　邮箱：bbwg@bbwport.com
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日