证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-035
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第七届董事会第二十五次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年5月8日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十五次会议通知，于5月15日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长主持。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案（更新稿）
　　鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新至2024年12月31日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对置出资产、置入资产分别进行加期审计并出具《国家电投集团资本控股有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第ZG12224号）、《国电投核能有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第ZG23897号）；对公司的备考合并财务报告进行了审阅并出具《国家电投集团产融控股股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2025]第ZG221255号）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　此外，北京中企华资产评估有限责任公司已为本次交易置出资产、置入资产分别出具了资产评估报告，前述资产评估报告已经国务院国资委备案，且尚在有效期内。具体详见公司2025年3月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　关联董事冯俊杰女士、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意4票，反对0票，弃权1票，审议通过本议案。
　　董事李庆锋先生对本议案投弃权票，弃权理由为对交易方案的影响仍在进一步评估中。
　　本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　（二）关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
　　鉴于本次交易审计基准日更新为2024年12月31日，公司就《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应修订与更新。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　关联董事冯俊杰女士、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意4票，反对0票，弃权1票，审议通过本议案。
　　董事李庆锋先生对本议案投弃权票，弃权理由为对交易方案的影响仍在进一步评估中。
　　本议案已经公司独立董事专门会议和战略投资委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第二十五次会议决议
　　2.独立董事2025年第三次专门会议决议
　　3.战略投资委员会2025年第二次会议审议建议报告
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月16日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-036
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第七届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年5月8日以电子通讯方式发出第七届监事会第十六次会议通知，于5月15日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席主持。公司董事会秘书出席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案（更新稿）
　　鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新至2024年12月31日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对置出资产、置入资产分别进行加期审计并出具《国家电投集团资本控股有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第ZG12224号）、《国电投核能有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第ZG23897号）；对公司的备考合并财务报告进行了审阅并出具《国家电投集团产融控股股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2025]第ZG221255号）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　此外，北京中企华资产评估有限责任公司已为本次交易置出资产、置入资产分别出具了资产评估报告，前述资产评估报告已经国务院国资委备案，且尚在有效期内。具体详见公司2025年3月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　（二）关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
　　鉴于本次交易审计基准日更新为2024年12月31日，公司就《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应修订与更新。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　经审议，本议案同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　三、备查文件
　　第七届监事会第十六次会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年5月16日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-038
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　重大资产置换及发行股份购买资产
　　并募集配套资金暨关联交易
　　报告书（草案）的修订说明公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。
　　公司目前已完成以2024年12月31日为审计基准日的加期审计文件更新补充工作，对《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称重组报告书）进行了相应的修订、补充和完善。
　　重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
　　■
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月16日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-037
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨股东大会补充通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年3月24日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，并于2025年3月25日在巨潮资讯网披露《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司定于2025年5月26日14:30召开2025年第三次临时股东大会。
　　公司于近日收到控股股东国家电力投资集团有限公司（简称国家电投集团）提交的《关于向国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会提交临时提案的函》，因公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称本次交易）相关文件中以2024年9月30日为审计基准日的财务数据已过有效期，国家电投集团提请在公司2025年第三次临时股东大会议程中增加审议以2024年12月31日为审计基准日的审计报告、备考审阅报告以及相应修订的重组报告书（草案）（修订稿）及其摘要，同时取消原对应议案，其他议案保持不变。
　　截至本公告披露日，国家电投集团持有公司49.76%的股份。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，国家电投集团具备提出股东大会临时提案的资格，提案内容属于股东大会职权、有明确的议题和具体决议事项、提案程序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司已于2025年5月15日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案（更新稿）》《关于〈国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，具体详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
　　除增加上述临时提案并取消原对应议案外，公司2025年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变，现就关于公司召开2025年第三次临时股东大会的事项补充公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）会议届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　（二）会议召集人
　　公司董事会。2025年3月24日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议日期与时间
　　2025年5月26日14:30
　　2.网络投票日期与时间
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月26日9:15～15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年5月21日
　　（七）出席对象
　　在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　公司董事、监事和高级管理人员。
　　公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点
　　北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称
　　■
　　（二）议案内容披露情况
　　本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年3月12日、2025年5月16日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》《第七届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　议案2.00需逐项表决。
　　上述议案1.00至议案19.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
　　上述议案1.00至议案19.00为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。
　　根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（上述全部议案），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
　　（二）登记地点
　　北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
　　（三）登记时间
　　2025年5月23日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
　　（四）出席会议所需携带资料
　　1.自然人股东
　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　2.法人股东
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
　　（五）会务常设联系人
　　联系人：徐佰利
　　联系电话：010一86625908
　　传 真：010一86625909
　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
　　通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
　　邮政编码：100033
　　（六）会议费用情况
　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1. 第七届董事会第二十一次会议决议
　　2. 第七届董事会第二十二次会议决议
　　3. 第七届董事会第第二十五次会议决议
　　4. 国家电投集团《关于向国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会提交临时提案的函》
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月16日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
　　2.填报表决意见。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月26日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日9：15，结束时间为2025年5月26日15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　注：
　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。
　　2.在非累积投票议案中，股东可以填报勾选表决意见：同意、反对或弃权。
　　3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股份的性质及数量：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年月日