证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临011
　　中国铁路物资股份有限公司
　　关于董事、监事和高级管理人员变动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事、监事辞职
　　1.公司董事会于近日收到袁宏词先生的辞职报告。因工作变动，袁宏词先生已向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。
　　因袁宏词先生的辞职不会导致董事会人数低于法律法规规定的董事会最低人数的限制，辞职自送达董事会之日起生效。
　　2.公司监事会于近日收到侯治国先生的辞职报告。因工作变动，侯治国先生已向公司监事会申请辞去公司第九届监事会监事职务。
　　因侯治国先生的辞职不会导致监事会人数低于法律法规规定的监事会最低人数的限制，辞职自送达监事会之日起生效。
　　公司董事会、监事会和全体员工对袁宏词董事、侯治国监事在任职期间，为推动公司治理、规范运作、经营发展、业务转型所做出的卓越贡献，表示衷心感谢和崇高敬意。
　　上述人员均未持有公司股份。
　　二、聘任副总经理
　　公司董事会于2025年5月14日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，聘任孟君奎先生为公司副总经理，仍担任董事会秘书职务；聘任王建中先生、侯治国先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第九届董事会任期一致。
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月15日
　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临010
　　中国铁路物资股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议通知于2025年5月8日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
　　2.本次董事会会议于2025年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
　　4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
　　5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于聘任公司副总经理的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
　　经总经理提名并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任孟君奎先生为公司副总经理，仍担任董事会秘书职务；聘任王建中先生、侯治国先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第九届董事会任期一致。
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月15日
　　附件：
　　高级管理人员简历
　　1.孟君奎先生，生于1973年，中共党员，硕士研究生，现任本公司副总经理、董事会秘书。1995年参加工作，历任天津微型汽车厂涂装车间设备工程师，企管科科员；天津汽车夏利股份有限公司证券部部长；天津一汽夏利汽车股份有限公司经营企划部部长，董事会秘书、财务总监；期间兼任天津津河电工有限公司董事长，天津利通物流有限公司董事长等职务。
　　2.王建中先生，生于1975年，中共党员，硕士研究生，现任本公司副总经理、国铁国际工贸有限公司董事、中铁物建龙供应链科技有限公司董事、中铁物建龙西南供应链有限公司董事。1999年参加工作，历任中铁物资集团东北有限公司人力资源部副部长、人力资源部部长兼党群工作部副部长、党群工作部部长、仓储运输部部长、副总经理、党委委员；中国铁路物资集团有限公司经营管理部副部长(信息化办公室副主任)、国铁国际实业发展有限公司董事；本公司市场部部长、总经理助理。
　　3.侯治国先生，生于1979年，中共党员，硕士研究生，现任本公司副总经理，中铁油料集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），中石化中铁油品销售有限公司副董事长，中石油中铁油品销售有限公司副董事长。2000年参加工作，历任中铁物资集团有限公司董事会办公室副主任、迁西中铁矿业公司董事长，办公室常务副主任；中铁物资集团西南有限公司副总经理、党委委员；中铁物总控股有限公司总裁办公室副主任，铁路综合管理办公室主任；中铁油料集团有限公司副总经理、党委委员，党委副书记、董事、总经理，党委副书记（主持党委工作）、董事（代行董事长职责）、总经理等职务，本公司监事。
　　上述高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。