本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　（一）会议召开日期和时间：
　　现场会议时间为：2025年5月14日下午14:30
　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
　　（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
　　（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（五）会议主持人：董事长张学武先生。
　　（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　（一）出席会议的总体情况
　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计235人，代表股份209,411,553股，占公司有表决权股份总数的76.7585%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
　　（二）现场会议出席情况
　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计15人，代表股份175,595,664股，占公司有表决权股份总数的64.3635%。
　　（三）网络投票情况
　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计220人，代表股份33,815,889股,占公司有表决权股份总数的12.3950%。
　　（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计225人，代表股份33,826,289股，占公司有表决权股份总数的12.3988%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份10,400股，占公司有表决权股份总数的0.0038％；通过网络投票的股东220人，代表股份33,815,889股，占公司有表决权股份总数的12.3950％。
　　（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议情况
　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
　　审议表决结果如下：
　　（一）审议通过了《关于〈2024年度财务会计报告〉的议案》；
　　同意209,407,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9981％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％；
　　弃权2,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
　　其中：中小股东表决情况如下：
　　同意33,822,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9885％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0035％；
　　弃权2,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0079％。
　　（二）审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；
　　同意209,409,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9989％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
　　其中：中小股东表决情况如下：
　　同意33,824,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9933％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0035％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032％。
　　（三）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；
　　同意209,409,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9989％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
　　其中：中小股东表决情况如下：
　　同意33,824,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9933％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0035％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032％。
　　（四）审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；
　　同意209,409,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9989％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
　　其中：中小股东表决情况如下：
　　同意33,824,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9933％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0035％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032％。
　　（五）审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》；
　　同意209,409,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9989％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
　　其中：中小股东表决情况如下：
　　同意33,824,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9933％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0035％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032％。
　　（六）审议通过了《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》；
　　同意209,409,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9989％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
　　其中：中小股东表决情况如下：
　　同意33,824,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9933％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0035％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032％。
　　（七）审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
　　同意209,409,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9989％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
　　其中：中小股东表决情况如下：
　　同意33,824,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9933％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0035％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032％。
　　（八）审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；
　　同意209,358,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9745％；
　　反对48,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233％；
　　弃权4,780股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。
　　其中：中小股东表决情况如下：
　　同意33,772,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8419％；
　　反对48,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1440％；
　　弃权4,780股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0141％。
　　（九）审议通过了《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》；
　　同意209,409,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9989％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
　　其中：中小股东表决情况如下：
　　同意33,824,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9933％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0035％；
　　弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032％。
　　（十）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　同意33,824,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％；
　　弃权900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
　　其中：中小股东表决情况如下：
　　同意33,824,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9938％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0035％；
　　弃权900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027％。
　　关联股东湖南盐津控股有限公司、张学武先生、张学文先生、兰波先生、杨林广先生、黄敏胜先生、张磊先生、李汉明先生、杨峰先生及张杨女士对本议案回避表决。
　　（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》；
　　同意209,410,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％；
　　弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
　　其中：中小股东表决情况如下：
　　同意33,824,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9959％；
　　反对1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0035％；
　　弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0006％。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　（一）盐津铺子食品股份有限公司2024年年度股东大会决议；
　　（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
　　
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月15日