本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年5月14日下午14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长万谦先生
　　6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东174人，代表股份261,041,366股，占公司有表决权股份总数的44.9736％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份257,129,549股，占公司有表决权股份总数的44.2997％。通过网络投票的股东167人，代表股份3,911,817股，占公司有表决权股份总数的0.6739％。
　　出席本次会议的中小股东情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份3,958,847股，占公司有表决权股份总数的0.6821％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份47,030股，占公司有表决权股份总数的0.0081％。通过网络投票的中小股东167人，代表股份3,911,817股，占公司有表决权股份总数的0.6739％。
　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。
　　3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。
　　二、议案审议表决情况
　　经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
　　1、审议《2024年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意260,925,138股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9555％；反对109,728股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0420％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0025％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,842,619股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0641％；反对109,728股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7717％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1642％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　2、审议《2024年年度报告全文及其摘要》
　　表决情况： 同意260,922,388股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544％；反对108,978股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0417％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,839,869股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9946％；反对108,978股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7528％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2526％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　3、审议《2024年度财务决算报告》
　　表决情况：同意260,922,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9543％；反对109,728股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0420％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0037％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,839,519股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9858％；反对109,728股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7717％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2425％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　4、审议《关于2024年度利润分配的预案》
　　表决情况：同意260,749,938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8884％；反对285,428股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1093％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,667,419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.6386％；反对285,428股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.2099％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1516％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　5、审议《2024年度监事会工作报告》
　　表决情况：同意260,921,538股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9541％；反对109,678股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0420％；弃权10,150股（其中，因未投票默认弃权6,150股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0039％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,839,019股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9732％；反对109,678股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7705％；弃权10,150股（其中，因未投票默认弃权6,150股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2564％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　6、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
　　表决情况：同意260,402,988股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9321％；反对167,028股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0641％；弃权9,980股（其中，因未投票默认弃权6,150股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,781,839股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.5288％；反对167,028股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2191％；弃权9,980股（其中，因未投票默认弃权6,150股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2521％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　7、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
　　表决情况：同意260,862,358股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9314％；反对167,028股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0640％；弃权11,980股（其中，因未投票默认弃权6,150股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,779,839股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.4783％；反对167,028股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2191％；弃权11,980股（其中，因未投票默认弃权6,150股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3026％。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
　　2、律师姓名：吕崇华、孔舒韫
　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2024年年度股东大会决议；
　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　东信和平科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年五月十五日