证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-043
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年5月13日以通讯方式召开。本次会议由副董事长、总经理易华蓉女士召集和主持，出席本次会议的持有人共484人，代表公司本次员工持股计划份额35,668,818份，占本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）和《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》。
　　根据《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
　　表决结果：赞成35,668,818份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效份额总数的0%。
　　二、审议通过了《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
　　选举黄璐璐女士、陈乃莲女士、张会先生为本次员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。
　　上述委员未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
　　表决结果：赞成35,668,818份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效份额总数的0%。
　　三、审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
　　为保证本次员工持股计划相关事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
　　2、代表全体持有人监督本次员工持股计划的日常管理；
　　3、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于通过本次员工持股计划所持标的股票的股东大会出席权、提案权、表决权等除资产收益权外的股东权利，以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
　　4、负责决策是否聘请相关专业机构为本次员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；
　　5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
　　6、按照本次员工持股计划的规定决定持有人的资格取消、份额调整等事项，以及所持股份权益的处理事项；
　　7、负责本次员工持股计划的处置、清算和财产分配等事项；
　　8、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
　　9、持有人会议授权的其他职权；
　　10、决策本次员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
　　11、本次员工持股计划及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。
　　表决结果：赞成35,668,818份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效份额总数的0%。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2025年5月15日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-042
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月21日、2025年4月9日召开的第七届董事会第二十五次会议以及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等员工持股计划相关议案。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司已办理完成公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）标的股票的非交易过户事项，本次非交易过户股份数量合计3,281,400股。现将本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：
　　一、本次员工持股计划的股票来源及数量
　　本次员工持股计划股份来源为公司回购股份专用证券账户已回购的公司A 股普通股股票。
　　公司于2023年10月26日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。截至2024年6月30日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,565,000股，占公司目前总股本的1.08%，最高成交价为7.61元/股，最低成交价为7.27元/股，成交总金额为100,050,320元（不含交易费用）。
　　本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为3,281,400股，占公司总股本的比例为0.26%，过户股份均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
　　二、本次员工持股计划认购和非交易过户情况
　　（一）账户开立情况
　　截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳市沃尔核材股份有限公司一一2025年员工持股计划”，证券账户号码为0899473126。
　　（二）本次员工持股计划认购情况
　　根据《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划》，本次员工持股计划设立时拟筹集资金总额上限为3,613.84万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本次员工持股计划的份数上限为3,613.84万份，对应拟使用的股票数量合计不超过332.46万股，占公司当前总股本的0.26%。
　　本次员工持股计划实际认购份额为3,566.88万份，实际认购资金总额为3,566.88万元，对应的实际受让的股份总数为328.14万股。实际认购份额未超过公司股东大会审议通过的拟认购份额。
　　本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的自筹资金，不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情形，亦不存在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
　　政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年5月7日就本次员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（政旦志远验字第2500012号）。
　　（三）本次员工持股计划非交易过户情况
　　公司于2025年5月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“深圳市沃尔核材股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的3,281,400股公司股票已于2025年5月12日非交易过户至“深圳市沃尔核材股份有限公司一一2025年员工持股计划”证券账户，过户数量占公司总股本的0.26%，过户价格为10.87元/股。本次非交易过户完成后，公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的公司股票总数累计未超过公司股本总额的1%。
　　本次员工持股计划的存续期为36个月，锁定期自公司公告所涉最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月、24个月，每期解锁股票比例为50%。
　　三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
　　本次员工持股计划与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：
　　1、公司持股5%以上股东及其配偶、父母、子女未参加本次员工持股计划；本次员工持股计划未与公司持股5%以上股东签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排，本次员工持股计划与持股5%以上的股东不存在关联关系；
　　2、本次员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共7人，上述持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员回避表决。除此之外，本次员工持股计划与公司其他未参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
　　3、本次员工持股计划持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利。参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃因参与本次员工计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。本次员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于上述董事、监事、高级管理人员。
　　四、本次员工持股计划的会计处理
　　按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本次员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2025年5月15日