证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-038
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　第十届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第十五次会议于2025年5月14日在公司会议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员审阅了本次会议材料。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　一、审议并通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》（京国资发〔2021〕20号）等有关规定，薪酬与考核委员会根据实际情况拟定了《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　公司董事、总经理魏卫东先生作为2025年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，由其他六名董事进行表决。
　　表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　二、审议并通过《关于制定〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员诚信勤勉开展工作，推动公司发展战略和经营目标的实现，根据有关规定和企业实际情况，拟定了《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　公司董事、总经理魏卫东先生作为2025年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，由其他六名董事进行表决。
　　表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　三、审议并通过《关于制定〈公司2025年限制性股票管理办法〉的议案》
　　为保障公司2025年限制性股票激励计划有序高效实施，明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、财务会计与税收处理等各项内容，根据《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》（京国资发〔2021〕20号）等有关规定，根据实际情况拟定了《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票管理办法》。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　公司董事、总经理魏卫东先生作为2025年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，由其他六名董事进行表决。
　　表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票管理办法》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　四、审议并通过《关于制定〈公司2025年限制性股票授予方案〉的议案》
　　为保障公司2025年限制性股票激励计划有序高效实施，根据《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》（京国资发〔2021〕20号）等有关规定，根据实际情况拟定了《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票授予方案》。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　公司董事、总经理魏卫东先生作为2025年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，由其他六名董事进行表决。
　　表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票授予方案》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　五、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　为了更好地推进和实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内办理本激励计划相关事宜，包括但不限于如下事项：
　　（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等事宜；
　　（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
　　（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
　　（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售及回购注销事宜；
　　（8）授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司激励计划；
　　（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划相关的协议；
　　（10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对激励计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
　　（11）授权董事会为激励计划的实施聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
　　（12）授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
　　（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
　　（14）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
　　上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本激励计划或届时有效的《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士、授权的公司内部机构（包括但不限于董事会薪酬与考核委员会）代表董事会直接行使。
　　公司董事、总经理魏卫东先生作为2025年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，由其他六名董事进行表决。
　　表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　六、审议并通过《关于择机召开股东大会的议案》
　　前述2025年限制性股票激励计划及其相关议案需提交股东大会审议，授权公司董事长确定股东大会的具体召开时间，并根据相关规定发出股东大会通知，届时将通过现场和网络投票相结合的方式审议相关议案。
　　表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
　　公司2025年限制性股票激励计划经国资主管单位审核批准、公司股东大会审议通过后实施。
　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会
　　2025年5月15日
　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-039
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　第十届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届监事会第八次会议于2025年5月14日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　一、审议并通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次激励计划的实施将有利于促进公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　二、审议并通过《关于制定〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　经审核，监事会认为：《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，建立利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
　　表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　三、审议并通过《关于制定〈公司2025年限制性股票管理办法〉的议案》
　　经审核，监事会认为：《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票管理办法》明确了本激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、财务会计与税收处理等各项内容，有效保障公司2025年限制性股票激励计划有序高效实施，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票管理办法》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　四、审议并通过《关于制定〈公司2025年限制性股票授予方案〉的议案》
　　经审核，监事会认为：《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票授予方案》有效保障公司2025年限制性股票激励计划有序高效实施，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票授予方案》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　五、审议并通过《关于核实〈公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
　　经审核，监事会认为：2025年限制性股票激励计划拟授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第十一条、第十三条等规定的情形，具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件。激励对象不包括市管干部、外部董事（含独立董事）及公司监事，不包括单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
　　综上，列入本次激励计划激励对象名单的所有激励对象均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。
　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
　　表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
　　具体名单详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。
　　特此公告。
　　唐山冀东水泥股份有限公司监事会
　　2025年5月15日
　　证券简称：冀东水泥 证券代码：000401
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　2025年限制性股票激励计划
　　（草案）摘要
　　二〇二五年五月
　　声明
　　本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。
　　特别提示
　　1．本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）、《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》(京国资发〔2021〕20号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》以及其他相关法律法规、规章和规范性文件和唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”或“公司”）《公司章程》的规定制订。
　　2．公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实行股权激励的情形。
　　3．本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
　　4．本计划拟向激励对象授予不超过2,658.00万股限制性股票，约占公司公告本激励计划草案时股本总额265,821.6238万股的1.00%，无预留权益。
　　公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过于本计划经批准当日公司已发行A股普通股总数的10%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司已发行A股普通股总数的1%。
　　5．限制性股票的来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票，限制性股票的授予价格为3.41元/股。
　　6．在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本计划予以相应的调整。
　　7．本计划授予的激励对象不超过245人，包括公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员，不包括市管干部、独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　8．本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
　　9．限制性股票的有效期包括授予后的24个月限售期和36个月解除限售期。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。若达到限制性股票的解除限售条件，激励对象获授的限制性股票将在未来36个月内分三批解除限售，解除限售的比例分别为33%、33%、34%。
　　10．本计划授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下：
　　■
　　11．公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。
　　12．本计划经冀东水泥董事会、北京市国资委审核批准通过后，公司方可召开股东大会审议通过本计划并予以实施。公司股东大会在对本计划进行投票表决时，须在提供现场投票方式的同时，提供网络投票方式。
　　13．自公司股东大会审议通过本计划且授予条件成就之日起60日内，公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等程序。公司未能在60日内完成上述工作的，终止实施本计划，未授予的限制性股票失效。
　　14．本计划的实施不会导致股权分布不具备上市条件。
　　
　　第一章释义
　　以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
　　■
　　注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　第二章实施本计划的目的
　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《试行办法》《指导意见》《171号文》《管理办法》《业务指南》等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定本计划。
　　第三章本计划的管理机构
　　一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本计划相关的部分事宜授权董事会办理。
　　二、董事会是本计划的执行管理机构，负责本计划的实施。董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟订和修订本计划并报董事会审议，董事会对激励计划审议通过后，报股东大会审议。董事会可以在股东大会授权范围内办理本计划的其他相关事宜。
　　三、监事会是本计划的监督机构，应当就本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会对本计划的实施是否符合相关法律法规、规范性文件和证券交易所业务规则进行监督，并且负责审核激励对象的名单。
　　因《公司法》《管理办法》及相关的法律法规修订，本公司治理结构比照前述要求进行调整之后，本激励计划中涉及监事会的权利义务未来将由董事会薪酬与考核委员会或其他调整后的法定机构行使。
　　四、公司在股权激励方案草案公告后至股东大会审议前对方案进行变更的，监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。
　　公司在向激励对象授出权益前，监事会应当就本计划设定的激励对象获授权益的条件发表明确意见。若公司向激励对象授出权益与本计划安排存在差异，监事会应当同时发表明确意见。
　　激励对象在行使权益前，监事会应当就本计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就发表明确意见。
　　第四章激励对象的确定依据和范围
　　一、激励对象的确定依据
　　1．激励对象确定的法律依据
　　本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《试行办法》《管理办法》《业务指南》等有关法律及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
　　2．激励对象确定的职务依据
　　本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员。对符合本激励计划激励对象范围的人员，由薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
　　二、激励对象的范围
　　本计划授予的激励对象包括公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员，共计245人，约占公司2024年末在岗员工总数20,943人的1.17%。
　　本激励计划的激励对象不包括市管干部、独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　以上激励对象中，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须与公司或公司的控股子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的控股子公司担任职务并签署劳动合同。
　　党建考核评价结果为“不合格”企业的人员和本计划披露时未来两年内退休人员不得纳入激励对象选择范围。
　　所有参与本激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司股权激励计划的，不得参与本激励计划。
　　三、不能成为本激励计划激励对象的情形
　　1.经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的；
　　2.激励对象所属企业党建考核评价结果为“不合格”的；
　　3.违反国家有关法律法规、《公司章程》规定的；
　　4.在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露公司商业和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，并受到处分的；
　　5.未履行或者未正确履行职责，给公司造成较大资产损失以及其他严重不良后果的；
　　6.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　7.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　8.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　9.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　10.法律法规规定不得参与公司股权激励的；
　　11.中国证监会认定的其他情形。
　　若在本激励计划实施过程中，激励对象出现以上任何情形的，公司将终止其参与本激励计划的权利，若出现上述1-5款规定情形的，该激励对象应当返还其因股权激励带来的收益，尚未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格为回购时市价与授予价格的孰低值；若出现上述6-11款规定的，该激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
　　四、激励对象的核实
　　1．本计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象名单，公示期不少于10天。
　　2．由公司对内幕信息知情人在本计划草案公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的，不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励对象。
　　3．监事会应当对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在股东大会审议本计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
　　第五章本计划所涉及标的股票数量和来源
　　一、标的股票来源
　　本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票。
　　二、标的股票数量
　　本计划拟向激励对象授予不超过2,658.00万股限制性股票，约占公司股本总额265,821.6238万股的1.00%，无预留权益。
　　公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过于本计划经批准当日公司已发行A股普通股总数的10%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司已发行A股普通股总数的1%。
　　三、限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
　　■
　　注：1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　2.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
　　3.根据《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》（京国资发〔2021〕20号），高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%确定，管理、技术和业务骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市公司董事会合理确定。本计划有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。
　　4.以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
　　第六章本计划的时间安排
　　一、本计划的有效期
　　本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
　　二、本计划的授予日
　　授予日必须为交易日，授予日由公司董事会在本计划提交公司股东大会审议通过后确定。自公司股东大会审议通过本计划且授予条件成就之日起60日内，公司将按相关规定召开董事会对本次授予的激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，终止实施本计划，未授予的限制性股票失效。
　　公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：
　　1．公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
　　2．公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
　　3．自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露日内；
　　4．证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
　　上述公司不得授出限制性股票的期间不计入60日期限之内。如公司高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持公司股票行为，则按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予其限制性股票。前述推迟的期限不算在60日期限之内。
　　三、本计划的限售期
　　自激励对象获授限制性股票登记完成之日起24个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
　　四、本计划的解除限售期
　　本计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
　　■
　　五、本计划的禁售期
　　本计划的限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：
　　1．激励对象为公司高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
　　2．担任高级管理人员的激励对象应将获授限制性股票总量的20%延长锁定期至其任期满后解除限售，并根据其担任高级管理人员职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售。
　　激励对象是否属于高级管理人员，根据本计划限制性股票授予当年激励对象担任职务情况认定；该等激励对象的任期考核或经济责任审计是指本计划授予当年所属任期的任期考核或经济责任审计。
　　3．激励对象为公司高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
　　4．在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　第七章限制性股票授予价格及其确定方法
　　一、授予价格
　　限制性股票的授予价格为每股3.41元，即满足授予条件后，激励对象可以每股3.41元的价格购买公司向激励对象授予的公司限制性股票。
　　二、授予价格的确定方法
　　限制性股票的授予价格的定价基准日为本计划草案公布日。授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者的70%：
　　1．本计划草案公布前1个交易日的公司标的股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量），为4.70元/股；
　　2.本计划草案公布前1个交易日的公司标的股票收盘价，为4.73元/股；
　　3.本计划草案公布前30个交易日的公司标的股票平均收盘价，为4.86元/股。
　　4.以下价格之一：
　　（1）本计划草案公布前20个交易日的公司标的股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量），为4.83元/股；
　　（2）本计划草案公布前60个交易日的公司标的股票交易均价（前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量），为4.89元/股；
　　（3）本计划草案公布前120个交易日的公司标的股票交易均价（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量），为5.18元/股。
　　第八章激励对象的获授条件及解除限售条件
　　一、限制性股票的授予条件
　　同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
　　（一）公司未发生如下任一情形：
　　1.未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计；
　　2.国有资产监督管理机构、监事会或者审计部门对公司业绩或者年度财务报告提出重大异议；
　　3.发生重大违规行为，受到证券监督管理机构及其他有关部门处罚；
　　4.最近一个会计年度财务会计报告或内部控制评价报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　5.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
　　6.法律法规规定不得实行股权激励的；
　　7.中国证监会认定的其他情形。
　　（二）激励对象未发生如下任一情形：
　　1.经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的；
　　2.激励对象所属企业党建考核评价结果为“不合格”的；
　　3.违反国家有关法律法规、《公司章程》规定的；
　　4.在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露公司商业和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，并受到处分的；
　　5.未履行或者未正确履行职责，给公司造成较大资产损失以及其他严重不良后果的；
　　6.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　7.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　8.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　9.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　10.法律法规规定不得参与公司股权激励的；
　　11.中国证监会认定的其他情形。
　　（三）激励对象个人绩效考核
　　激励对象2024年个人绩效考核合格。
　　二、限制性股票的解除限售条件
　　公司满足下列条件，方可依据本计划对授予的限制性股票进行解除限售：
　　（一）公司未发生如下任一情形：
　　1.未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计；
　　2.国有资产监督管理机构、监事会或者审计部门对公司业绩或者年度财务报告提出重大异议；
　　3.发生重大违规行为，受到证券监督管理机构及其他有关部门处罚；
　　4.最近一个会计年度财务会计报告或内部控制评价报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　5.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
　　6.法律法规规定不得实行股权激励的；
　　7.中国证监会认定的其他情形。
　　（二）激励对象未发生以下任一情形：
　　1.经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的；
　　2.激励对象所属企业党建考核评价结果为“不合格”的；
　　3.违反国家有关法律法规、《公司章程》规定的；
　　4.在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露公司商业和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，并受到处分的；
　　5.未履行或者未正确履行职责，给公司造成较大资产损失以及其他严重不良后果的；
　　6.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　7.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　8.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　9.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　10.法律法规规定不得参与公司股权激励的；
　　11.中国证监会认定的其他情形。
　　未满足上述第（一）条规定的，本计划即告终止，所有激励对象获授的全部未解除限售的限制性股票均由公司回购；某一激励对象未满足上述第（二）条1-5款规定的，该激励对象应当返还其因股权激励带来的收益，尚未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格为回购时市价与授予价格的孰低值。某一激励对象未满足上述第（二）条6-11款规定的，该激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购。
　　（三）公司业绩考核要求
　　本计划授予的限制性股票，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
　　本计划授予的限制性股票解除限售期业绩考核目标如下：
　　■
　　注（本文同）：（1）上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准；（2）上述扣非归母净利润是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润；（3）上述净资产现金回报率（EOE）是指EBITDA/平均净资产，是反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，其中EBITDA为息税折旧摊销前利润，数据来源于Wind呈现的EBITDA反推法值，平均净资产为期初与期末所有者权益算术平均值；（4）上述燃料替代率即热量替代率指入窑替代燃料热量占入窑化石燃料和替代燃料热量之和的比例；（5）上述吨熟料二氧化碳排放量的计算依据《企业温室气体排放核查技术指南水泥行业（CETS-VG-02.01-V01-2024）》执行；（6）申请发明专利技术转化率是指实现产业转化的科研成果所对应的发明专利申请数量占当年申请发明专利总量的比例；（7）同行业指东财行业分类“建材-水泥-水泥”分类下水泥主业营收占比超50%的所有上市公司。
　　若在年度考核过程中，如因同行业企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化、偏离幅度过大的样本极值等特殊原因需要调整的，需经市管企业审核并报北京市国资委批准。
　　（四）激励对象个人层面考核
　　激励对象个人考核按照《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及冀东水泥内部发布的对各类激励对象的考核办法分年进行考核，并依照绩效考核得分结果来确定当年度的解除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
　　■
　　因公司层面业绩考核不达标或个人层面考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售，且不得递延至下期解除限售，由公司按照回购时市价与授予价格的孰低值回购处理。
　　（五）考核指标的科学性和合理性说明
　　本激励计划考核指标分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
　　公司选取扣非归母净利润增长率、净资产现金回报率（EOE）、全员劳动生产率、燃料替代率、专利申请数量、吨熟料二氧化碳排放量作为公司层面的业绩考核指标。上述指标是公司比较核心的财务指标和非财务指标，分别反映了公司的成长能力、盈利能力、收益质量、发展战略。公司希望通过上述考核目标对公司在提升规模、提高经济效益、保持创新能力和长远发展潜力方面所做的努力作出评价，树立较好的资本市场形象。具体考核目标的设置充分考虑了行业发展状况、公司发展规划以及公司历史业绩，具有合理性和前瞻性。
　　除公司层面的业绩考核目标外，公司还对激励对象个人设置了严密的考核体系，作为激励对象个人是否达到解除限售条件的考核依据。
　　综上，公司本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
　　第九章限制性股票的调整方法、程序
　　一、限制性股票数量的调整方法
　　若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：
　　1．资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
　　Q＝Q0×（1＋n）
　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
　　2．配股
　　Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）
　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司股本总额的比例）；Q为调整后的限制性股票数量。
　　3．缩股
　　Q＝Q0×n
　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调整后的限制性股票数量。
　　二、授予价格的调整方法
　　若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
　　1．资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
　　P＝P0÷（1＋n）
　　其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
　　2．配股
　　P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）]
　　其中：P0为调整前的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司股本总额的比例）；P为调整后的授予价格。
　　3．缩股
　　P＝P0÷n
　　其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。
　　4．派息
　　P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　三、公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的数量和授予价格不做调整。
　　四、限制性股票激励计划调整的程序
　　1．公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票数量或授予价格的权利，董事会根据上述规定调整限制性股票数量或授予价格后，应及时公告并通知激励对象。
　　2．因其他原因需要调整限制性股票数量、授予价格或其他条款的，应经董事会审议后，重新报股东大会审议批准。
　　3．公司聘请律师应就上述调整是否符合中国证监会或相关监管部门有关文件规定、公司章程和本计划的规定向董事会出具专业意见。
　　第十章限制性股票的会计处理
　　一、限制性股票会计处理方法
　　按照《企业会计准则第11号－股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　1．授予日的会计处理：根据公司向激励对象定向发行股份或回购库存股非交易过户的情况确认股本和资本公积。
　　2．限售期内的会计处理：根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。
　　3．解除限售日的会计处理：如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，按照会计准则及相关规定处理。
　　二、限制性股票公允价值的确定方法
　　根据企业会计准则的规定，限制性股票根据授予日收盘价、激励对象的认购价格因素确定其公允价值。每股限制性股票的股份支付公允价值=授予日公司收盘价-授予价格。
　　三、股份支付费用对公司业绩的影响
　　假设2025年6月初授予，公司授予的限制性股票应确认的总费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表：
　　■
　　注：以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测算，最终以会计师事务所审计结果为准。
　　由本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低委托代理成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
　　第十一章公司及激励对象发生异动的处理
　　一、公司发生异动的处理
　　（一）公司出现下列情形之一的，本计划终止实施，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购时市价与授予价格的孰低值回购：
　　1.未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计；
　　2.国有资产监督管理机构、监事会或者审计部门对公司业绩或者年度财务报告提出重大异议；
　　3.发生重大违规行为，受到证券监督管理机构及其他有关部门处罚；
　　4.最近一个会计年度财务会计报告或内部控制评价报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　5.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
　　6.法律法规规定不得实行股权激励的；
　　7.中国证监会认定的其他情形。
　　（二）公司出现下列情形之一时，按本计划的规定继续执行：
　　1．公司控制权发生变更；
　　2．公司出现合并、分立等情形。
　　（三）因公司层面业绩考核不达标或个人层面考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售，不得递延至下期解除限售，由公司按照回购时市价与授予价格的孰低值回购处理。
　　（四）公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授出条件或解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由公司统一回购处理，并支付银行同期存款利息；激励对象获授限制性股票已解除限售的，所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可按照本计划相关安排，向公司或负有责任的对象进行追偿。
　　董事会应当按照前款规定和本计划相关安排收回激励对象所得收益。
　　二、激励对象个人情况发生变化
　　（一）激励对象发生职务变更，但仍在公司（含控股子公司）任职的：除降职情形外，若仍在激励对象范围内的，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行考核及解除限售；若发生降职情形的，董事会有权决定其已获授但尚未解除限售的限制性股票按照降职后对应额度进行调整，原授予限制性股票数量与调整后差额部分由公司按回购时市价与授予价格的孰低值进行回购；发生降职且不再属于激励对象范围情形的，尚未解除限售的限制性股票由公司按回购时市价与授予价格的孰低值进行回购。
　　（二）激励对象因组织原因造成工作调动免职或退休、死亡、丧失民事行为能力与公司（含控股子公司）解除或终止劳动关系的，或仍在公司（含控股子公司）任职但因岗位、职责调整不再属于激励对象范围的，授予的权益当年已达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部分（权益归属明确）可以在离职（或可行使）之日起半年内行使，半年后权益失效。剩余年度未达到业绩考核条件的不再解除限售，由公司按照授予价格加上根据中国人民银行最新发布的存款基准利率计算所得的定期存款利息之和回购。
　　（三）激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按回购时市价与授予价格的孰低值进行回购。
　　（四）激励对象成为独立董事或监事等不能持有公司限制性股票的人员时，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格加上根据中国人民银行最新发布的存款基准利率计算所得的定期存款利息之和回购。
　　（五）激励对象业绩考核未达标或所属企业党建考核评价结果为“不合格”，或者发生《管理办法》规定的不得被授予限制性股票的情形，激励对象当期尚未解除限售的限制性股票由公司按回购时市价与授予价格的孰低值进行回购。
　　（六）激励对象出现以下情形的，激励对象应当返还其因股权激励带来的收益，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定：
　　1．经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的；
　　2．在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司商业和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，并受到处分的；
　　3．未履行或者未正确履行职责，给上市公司造成较大资产损失以及其他严重不良后果的；
　　4．出现违反国家法律法规、违反职业道德、失职或渎职等行为，严重损害公司利益或声誉，给公司造成直接或间接经济损失；
　　5．因违反公司规章制度，违反公司员工奖惩管理等相关规定，或严重违纪，被予以辞退；
　　6．因犯罪行为被依法追究刑事责任；
　　7．违反有关法律法规或公司章程的规定，给公司造成不当损害。
　　（七）其他未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。
　　本文中“回购时市价”是指自公司董事会审议回购该激励对象限制性股票前一个交易日的公司股票收盘价。
　　三、公司与激励对象之间争议的解决
　　公司与激励对象发生争议，按照本计划和《限制性股票授予协议书》的规定解决；规定不明的，双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决；协商不成，应提交公司住所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
　　第十二章本计划的变更、终止
　　一、本计划的变更程序
　　（一）公司在股东大会审议本计划之前拟变更本计划的，需经董事会审议通过。
　　（二）公司在股东大会审议通过本计划之后变更本计划的，应当由股东大会审议决定，且不得包括下列情形：
　　（1）导致提前解除限售的情形；
　　（2）降低授予价格的情形。
　　监事会应当就变更后的方案是否有利于上市公司的持续发展，是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
　　二、本计划的终止程序
　　（一）公司在股东大会审议本计划之前拟终止实施本计划的，需经董事会审议通过。
　　（二）公司在股东大会审议通过本计划之后终止实施本计划的，应当由股东大会审议决定。
　　（三）律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
　　（四）本计划终止时，公司应当回购尚未解除限售的限制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理。
　　（五）公司回购限制性股票前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。
　　第十三章限制性股票回购注销原则
　　一、回购数量的调整方法
　　激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整。调整方法如下：
　　1．资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
　　Q＝Q0×（1＋n）
　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
　　2．配股
　　Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）
　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的限制性股票数量。
　　3．缩股
　　Q＝Q0×n
　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调整后的限制性股票数量。
　　二、回购价格的调整方法
　　公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。
　　激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
　　1．资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
　　P＝P0÷(1＋n)
　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
　　2．配股
　　P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)]
　　其中：P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）
　　3．缩股
　　P＝P0÷n
　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。
　　4．派息
　　P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　三、公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的数量和回购价格不作调整。
　　四、回购价格和回购数量的调整程序
　　（一）公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格和回购数量。董事会根据上述规定调整回购价格和回购数量后，应及时公告。
　　（二）因其他原因需要调整限制性股票回购价格和回购数量的，应经董事会作出决议并经股东大会审议批准。
　　五、回购注销的程序
　　（一）公司及时召开董事会审议回购股份方案，应将回购股份方案提交股东大会批准，并及时公告。
　　（二）公司按照本计划的规定实施回购时，应按照《公司法》的规定进行处理。
　　（三）公司按照本计划的规定实施回购时，应向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事宜。
　　第十四章其他重要事项
　　一、本计划中的有关条款，如与国家有关法律法规及行政规章、规范性文件相冲突，则按照国家有关法律法规及行政性规章制度执行。本计划中未明确规定的，则按照国家有关法律法规及行政规章、规范性文件执行。
　　二、若激励对象违反本计划、《公司章程》或国家有关法律法规及行政规章及规范性文件，出售按照本计划所获得的股票，其收益归公司所有，由公司董事会负责执行。
　　三、本计划经北京市国资委审核批准，公司股东大会审议通过后生效。
　　四、董事会授权薪酬与考核委员会制订本计划管理办法。
　　五、本计划的解释权归公司董事会。
　　唐山冀东水泥股份有限公司
　　2025年5月14日