本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“新希望”） 2020年9月非公开发行股票及2021年11月公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态，公司对该部分募投项目进行结项。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）2020年9月非公开发行股票
　　根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1961号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股177,147,918股，每股发行价人民币22.58元，募集资金总额人民币3,999,999,988.44元，扣除各项发行费用5,249,523.75元后，实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69元。
　　2020年9月21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0072号《验资报告》。
　　（二）2021年11月公开发行可转换公司债券
　　根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）文件核准，公司公开发行815,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量8,150万张，期限6年，募集资金总额人民币815,000.00万元，扣除发行费用人民币1,690.36万元，实际募集资金净额813,309.64万元。
　　2021年11月8日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第0089号《验资报告》。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）2020年9月非公开发行股票
　　公司已对2020年9月非公开发行股票募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。募集资金专户情况如下：
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　　（二）2021年11月公开发行可转换公司债券
　　公司已对2021年11月公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。募集资金专户情况如下：
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　　三、本次部分募集资金投资项目结项情况
　　（一）本次结项募投项目基本情况
　　截止目前，公司以下募投项目已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，结项项目募集资金使用情况如下：
　　1、2020年9月非公开发行股票
　　单位：人民币万元
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　　注：郴州市北湖区同和育肥场项目中“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”5.23 万元，系该项目部分募集资金产生的利息收入投入到了项目中。
　　2、2021年11月公开发行可转换公司债券
　　单位：人民币万元
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　　注：濮阳新六农牧科技有限公司霍营村年出栏 20 万头生猪养殖项目中“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”0.71万元系该项目部分募集资金产生的利息收入投入到了项目中。
　　（二）募集资金的实际使用情况及节余情况
　　截至本公告日，公司上述募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，相关募集资金已使用完毕且无节余。因此，公司将上述募集资金投资项目予以结项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　
　　新希望六和股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年五月十四日