本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30-17:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）（以下简称“上证路演中心”）
　　● 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年5月19日（星期一）16:00前通过本公司公开邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日及4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息披露媒体上发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年及2025年第一季度的生产经营和改革发展情况，根据中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”）统一安排，公司将与其控股的其他11家上市公司共同参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会。
　　一、说明会类型
　　本次集体业绩说明会由中船集团举办，会议以“‘船’递价值，智领深蓝”为主题，旨在加强与投资者沟通，增进控股上市公司市场认同和价值实现，推动上市公司内强质地、外塑形象，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心。
　　本次集体业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开，公司将在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流和沟通。
　　二、说明会召开的时间、地点、方式
　　召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30-17:30
　　召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）
　　召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事、总经理：陈利平先生
　　董事会秘书：李志东先生
　　财务负责人：侯增全先生
　　独立董事：林斌先生
　　四、投资者参加方式
　　1、投资者可于2025年5月19日下午16:00前通过本公司公开邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
　　2、投资者可于2025年5月20日下午14:30-17:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）在线观看本次业绩说明会视频直播，并可于下午15:30-16:30期间与公司同步进行网络文字互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　联系电话：020-81896411
　　传真：020-81896411
　　邮箱：comec@comec.cssc.net.cn
　　六、其他事项
　　本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
　　2025年5月13日