本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的议案》。为适应公司“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”的战略发展思路，进一步深化海外布局，完善全球供应链，提升公司全球竞争力，公司拟使用自有资金或自筹资金增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰嘉进行对外投资，具体情况如下：
　　1、公司向全资子公司香港泰嘉增资合计不超过人民币10,000万元（具体金额以实际发生为准）；
　　2、香港泰嘉完成增资后，拟在泰国设立子公司（新设公司名称待定，最终以泰国公司注册机关核准信息为准），投资建设泰国项目基地，开展锯切及相关业务。投资规模不超过人民币10,000万元，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金拟用于设立该子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金、聘请专业机构及其他相关事项。
　　具体内容详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告》（公告编号：2024-091）。
　　二、对外投资进展情况
　　（一）设立注册登记情况
　　截至本公告披露日，根据公司董事会的授权，公司已完成泰国孙公司的设立注册登记事宜，并领取了当地行政主管部门核发的相关资料。泰国孙公司基本信息如下：
　　公司中文名称：泰嘉股份（泰国）有限公司
　　公司英文名称：BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
　　注册号码：0105568043239
　　注册资本：500万泰铢
　　注册地址：184/69, Forum Tower, 16th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok
　　主要经营业务：锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服务；锯切技术服务；产品自销及进出口业务。
　　股东名称：香港泰嘉直接持股99%，香港泰嘉通过其全资子公司BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V间接持股1%，香港泰嘉合计持股100%。
　　以上信息以泰国属地登记机关核定为准。
　　（二）备案登记情况
　　截至本公告披露日，公司已办理完成境外投资设立泰国孙公司的备案登记事宜，先后取得了湖南省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（湘发改经贸(许)〔2025〕59号）、湖南省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4300202500074号），并已在主管银行办理外汇登记手续。
　　三、后续事项及风险提示
　　泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次对外投资在项目建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格遵守泰国当地法律和政策，通过深入了解当地法律体系，积极开拓业务，开展团队培训等措施保障泰国项目基地的建设及运营合法合规，积极防范和降低相关风险。
　　公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求推进项目建设，并将持续关注本次对外投资的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年5月14日