证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-018
　　钱江水利开发股份有限公司
　　第八届董事会第十三次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月28日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十三次临时会议的通知，会议于2025年5月13日下午4:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
　　一、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。
　　公司第八届董事会提名委员会组成成员调整为：乔祥国（召集人）、王靖华、薛志勇。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　二、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。
　　公司第八届董事会战略与决策委员会组成成员调整为：薛志勇（召集人）、陆林海、王春蕾、李伟、杨立平。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　三、审议通过《关于公司调整董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。
　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成成员调整为：戴文标（召集人）、王靖华、陆林海。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　四、审议通过《关于公司调整董事会审计委员会组成成员的议案》。
　　公司第八届董事会审计委员会组成成员调整为：伊志宏（召集人）、戴文标、李伟。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年5月14日
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2025-017
　　钱江水利开发股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事王春蕾女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事10人，出席10人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书彭伟军先生出席会议；其他高管列席本次股东大会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《公司 2024 年年度报告和年报摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于公司修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于公司增补非独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于公司变更部分独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案 4、5为特别决议通过的议案，2个议案已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数 2/3 以上通过；上述议案 4 需要单独统计中小投资者计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江五联律师事务所
　　律师：江雨茗、彭晓克
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年5月14日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-019
　　钱江水利开发股份有限公司
　　关于召开2025年第一季度网上业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年5月22日（星期四）上午9:30-11:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年5月15日（星期四）至5月21日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qjsl@qjwater.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月22日上午9:30-11:30举行2025年第一度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第一度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年5月22日上午9:30-11:30
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事、总经理：王天强
　　财务总监兼董事会秘书：彭伟军
　　独立董事：伊志宏
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月22日（星期四）上午9:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月15日(星期四) 至05月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱qjsl@qjwater.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：庄喻雯
　　电话：0571-87974387
　　邮箱：qjsl@qjwater.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年5月14日