证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-037
　　中石化石油机械股份有限公司关于2022年
　　限制性股票激励计划首次授予部分
　　第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1、中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为179名，可解除限售的限制性股票数量为4,794,207股，占目前公司股本总额的0.5015%。
　　2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“石化机械”）于2025年5月13日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“2022年限制性股票激励计划”）《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，限售期已届满，同意公司按照本激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售。本次符合解除限售条件的激励对象共179名，可申请解除限售的限制性股票数量为4,794,207股，占目前公司股本总额的0.5015%。
　　现将有关事项公告如下：
　　一、已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2022年12月4日公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。
　　2、2022年12月4日公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》。
　　3、2023年3月2日，公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中石化石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕63号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
　　4、2023年3月6日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，同意对《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
　　5、2023年3月6日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
　　6、公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2023年3月7日至2023年3月16日止。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于2023年3月17日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。公司监事会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
　　7、2023年3月23日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2022年限制性股票激励计划获得批准。律师发表了相应的法律意见。
　　8、2023年3月23日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前6个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
　　9、2023年3月23日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2023年3月23日，以4.08元/股的价格向183名激励对象授予不超过1,499.20万股限制性股票。公司独立董事对授予相关事项发表了独立意见。
　　10、2023年3月23日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会同意首次授予日为2023年3月23日，并同意以4.08元/股的价格向183名激励对象授予不超过1,499.20万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。
　　11、2023年5月10日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予登记股票数量1,466.4万股，授予登记人数180名。
　　12、2023年5月12日，公司授予的1,466.4万股限制性股票在深圳证券交易所上市。
　　13、2024年2月5日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日和授予价格符合相关规定。
　　14、公司对预留授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2024年2月7日至2024年2月26日止。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于2024年2月27日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。公司监事会认为，列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
　　15、2024年3月22日，公司预留授予的47.4万股限制性股票在深圳证券交易所上市。
　　16、2025年3月6日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本次激励计划中有2名激励对象发生异动，已不再符合激励对象条件,同意回购注销前述激励对象已获授尚未解除限售条件的174,000股限制性股票。
　　17、2025年3月26日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的174,000 股限制性股票。公司同时发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。目前回购注销手续尚在办理中。
　　18 、2025年5月13日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司按照《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，为2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共4,794,207 股限制性股票办理解除限售事宜。对因3名激励对象考核不达标未解除限售的8,613股限制性股票由公司以授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值回购并注销。
　　二、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期为自限制性股票授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 33%。公司限制性股票首次授予于2023年5月12日完成登记，因此首次授予部分限制性股票第一个解除限售期已于2025年5月11日届满。根据限制性股票激励计划及相关考核结果，首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，具体情况如下：
　　■
　　（注：① 上述解除限售业绩考核目标中EOE=EBITDA/平均净资产，是反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，其中EBITDA为扣除所得税、利息支出、折旧与摊销之前的净利润；平均净资产为期初与期末所有者权益之和的算术平均。
　　② 在计算净利润复合增长率时，采用税后净利润为核算口径。
　　③ 自2022年初至本激励计划有效期内，若公司发生股权融资、重大资产重组等行为，则在业绩考核时剔除该等行为产生的净资产增加值的影响。
　　④ 上述“同行业”指证监会行业分类“制造业”门类下的“专用设备制造业”。）
　　综上所述，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合可解除限售条件的激励对象人数共179人，可解除限售的限制性股票数量为4,794,207股。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意按照相关规定为上述激励对象办理本次解除限售事宜，无需提交股东大会审议。同时，本激励计划有3名激励对象因考核未达到全部解除限售条件，后续公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的8,613股限制性股票进行回购注销。
　　三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明
　　1、在确定首次授予日后的资金缴纳过程中，公司原董事长谢永金先生因到法定退休年龄而辞职，不再担任公司其他任何职务，因而退出本激励计划；另2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票。该3名激励对象所对应的32.8万股限制性股票认购权益按作废处理。因此，公司本激励计划首次授予的激励对象由183名调整为180名，授予的限制性股票数量由1,499.2万股调整为1,466.4万股；
　　2、公司本激励计划激励对象中1人因退休原因离职，1人因个人原因主动离职，经公司股东大会批准，对上述2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的174,000 股限制性股票进行回购注销，目前公司正在办理该2名激励对象所授予的限制性股票的回购注销事宜；
　　3、公司本激励计划中首次授予激励对象持有的归属于第一个解除限售期的限制性股票有3名激励对象未达到全部解除限售条件，公司拟回购注销该3名激励对象对应的限制性股票共计8,613股。
　　除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
　　四、本次限制性股票解除限售的具体情况
　　根据本激励计划及相关规定，本次符合解除限售条件的激励对象共计179人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为4,794,207股，占公司目前总股本的0.5015%。本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售，届时公司将另行发布相关提示性公告。
　　首次授予可解除限售限制性股票具体情况如下：
　　■
　　注：1、杨斌先生于2023年12月10日因年龄原因辞去公司财务总监职务，辞职之后继续在公司工作；周秀峰先生于2024年9月27日公司董事会换届时离任董事会秘书职务，离任后继续在公司工作。
　　2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
　　3、以上数据未剔除本次解除限售拟回购注销的限制性股份，最终股份变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实为准。
　　激励对象为公司董事、高级管理人员的，在本次限制性股票解除限售后将遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
　　五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
　　经核查，薪酬与考核委员会认为：公司本次股权激励计划首次授予部分设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售激励对象的主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意提交公司第九届董事会第六次会议审议。
　　六、监事会意见
　　经审核，监事会认为：根据《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》和《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象的主体资格合法、有效；根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司为179名激励对象持有的符合解除限售条件的4,794,207股限制性股票办理解除限售手续。本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　七、法律意见书结论性意见
　　1、公司本次解除限售、本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；
　　2、本次解除限售已满足《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解除限售条件，符合《上市公司股权激励管理办法》《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定；
　　3、公司本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准并及时公告。本次回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需依法履行减资程序，并向证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关股份注销的手续。
　　八、独立财务顾问结论性意见
　　1、公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项已取得必要的批准和授权，本次解除限售的条件已成就，满足解除限售条件的激励对象及可解除限售的限制性股票数量符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
　　2、公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权，尚需履行股东大会审议程序；公司本激励计划回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
　　九、备查文件
　　1、第九届董事会第六次会议决议；
　　2、第九届监事会第五次会议决议；
　　3、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
　　4、北京市中伦律师事务所关于中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票事项的法律意见书；
　　5、中信证券股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就并回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月14日
　　证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-035
　　中石化石油机械股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议通知于2025年5月9日通过电子邮件方式发出，会议于2025年5月13日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，限售期已届满，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售。本次符合解除限售条件的激励对象共179名，可申请解除限售的限制性股票数量为4,794,207股，占目前公司股本总额的0.5015%。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　王峻乔董事作为公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象，回避了表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，鉴于3名首次授予激励对象持有的归属于第一个解除限售期的限制性股票未达到全部解除限售条件，董事会同意回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计8,613股。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　根据《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定，董事会决议召开公司2025年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备2025年第二次临时股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第六次会议决议；
　　2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月14日
　　证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-036
　　中石化石油机械股份有限公司
　　第九届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第五次会议通知于2025年5月9日通过电子邮件方式发出，会议于2025年5月13日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
　　审核意见：经审核，监事会认为根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象的主体资格合法、有效；根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司为179名激励对象持有的符合解除限售条件的4,794,207股限制性股票办理解除限售手续。本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　审核意见：经审核，监事会认为本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关规定，3名激励对象2023年度考核等级为称职，未达到全部解除限售的条件，回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的8,613股限制性股票。
　　《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第九届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年5月14日
　　证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-039
　　中石化石油机械股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月13日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，鉴于部分首次授予激励对象持有的归属于第一个解除限售期的限制性股票未达到全部解除限售条件，需回购注销2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计8,613股，公司注册资本发生变化。
　　二、《公司章程》修订情况
　　公司注册资本由“955,967,689.00元”修订为“955,959,076.00元”，公司股份总数由“955,967,689股”修订为“955,959,076股”。
　　《公司章程》具体修订条款如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变。
　　三、其他事项说明
　　1、本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核准。
　　2、为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事长指派相关人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月14日
　　证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-038
　　中石化石油机械股份有限公司
　　关于回购注销2022年限制性股票激励计划
　　部分限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“石化机械”）于2025年5月13日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于3名首次授予激励对象持有的归属于第一个解除限售期的限制性股票未达到全部解除限售条件，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2022年限制性股票激励计划》”）和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司拟回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计8,613股。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项说明如下：
　　一、已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2022年12月4日公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。
　　2、2022年12月4日公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》。
　　3、2023年3月2日，公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中石化石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕63号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
　　4、2023年3月6日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，同意对《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
　　5、2023年3月6日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
　　6、公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2023年3月7日至2023年3月16日止。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于2023年3月17日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。公司监事会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
　　7、2023年3月23日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2022年限制性股票激励计划获得批准。律师发表了相应的法律意见。
　　8、2023年3月23日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前6个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
　　9、2023年3月23日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2023年3月23日，以4.08元/股的价格向183名激励对象授予不超过1,499.20万股限制性股票。公司独立董事对授予相关事项发表了独立意见。
　　10、2023年3月23日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会同意首次授予日为2023年3月23日，并同意以4.08元/股的价格向183名激励对象授予不超过1,499.20万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。
　　11、2023年5月10日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予登记股票数量1,466.4万股，授予登记人数180名。
　　12、2023年5月12日，公司授予的1,466.4万股限制性股票在深圳证券交易所上市。
　　13、2024年2月5日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日和授予价格符合相关规定。
　　14、公司对预留授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2024年2月7日至2024年2月26日止。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于2024年2月27日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。公司监事会认为，列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
　　15、2024年3月22日，公司预留授予的47.4万股限制性股票在深圳证券交易所上市。
　　16、2025年3月6日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本次激励计划中有2名激励对象发生异动，已不再符合激励对象条件,同意回购注销前述激励对象已获授尚未解除限售条件的174,000股限制性股票。
　　17、2025年3月26日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的174,000 股限制性股票。公司同时发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。目前回购注销手续尚在办理中。
　　18 、2025年5月13日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司按照《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，为2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共4,794,207股限制性股票办理解除限售事宜。对因3名激励对象考核不达标未解除限售的8,613股限制性股票由公司以授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值回购并注销。
　　二、本次回购注销原因、数量、价格、资金来源
　　（一）回购注销原因及数量
　　根据首次授予限制性股票激励对象2023年度业绩考核情况，3名激励对象2023年度考核结果得分在80分-85分之间，考核等级为称职，未达到全部解除限售的条件。根据《2022年限制性股票激励计划》相关规定，若激励对象考核年度个人绩效考核等级为称职的，按当期限制性股票85%的比例解除限售，未解除部分由公司以授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值回购并注销。因此，公司拟对上述3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的8,613股限制性股票进行回购注销，占公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分涉及限制性股票总数的0.0592%，占回购注销前公司总股本的0.0009%。
　　（二）回购价格
　　对比首次授予价格（4.08元/股）和2025年5月13日公司股票交易均价（6.35元/股），本次回购价格为4.08元/股。
　　（三）回购资金来源
　　公司就本次限制性股票回购需支付价款合计35,141.04元，全部为公司自有资金。
　　三、本次回购注销前后公司股本变动情况
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　　注：1.以上股本结构变动情况未考虑公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜。
　　2.以上股本结构的变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次回购注销对公司的影响
　　本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司《2022年限制性股票激励计划》的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
　　经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据首次授予限制性股票激励对象2023年度业绩考核情况，3名激励对象2023年度考核结果得分在80分-85分之间，考核等级为称职，未达到全部解除限售的条件，当期个人层面可解除限售比例为85%。本次回购注销限制性股票的原因、数量及程序符合《2022年限制性股票激励计划》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。
　　六、监事会意见
　　经审核，监事会认为：本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《2022年限制性股票激励计划》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关规定，3名激励对象2023年度考核等级为称职，未达到全部解除限售的条件，回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《2022年限制性股票激励计划》的继续实施，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的8,613股限制性股票。
　　七、法律意见书结论性意见
　　1、公司本次解除限售、本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；
　　2、本次解除限售已满足《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解除限售条件，符合《上市公司股权激励管理办法》《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定；
　　3、公司本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准并及时公告。本次回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需依法履行减资程序，并向证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关股份注销的手续。
　　八、独立财务顾问结论性意见
　　1、公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项已取得必要的批准和授权，本次解除限售的条件已成就，满足解除限售条件的激励对象及可解除限售的限制性股票数量符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
　　2、公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权，尚需履行股东大会审议程序；公司本激励计划回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
　　九、备查文件
　　1、第九届董事会第六次会议决议；
　　2、第九届监事会第五次会议决议；
　　3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
　　4、北京市中伦律师事务所关于中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票事项的法律意见书；
　　5、中信证券股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就并回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。
　　特此公告。
　　
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月14日