证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-025
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　2024年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示
　　1、本次股东大会无否决提案的情况；
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00
　　网络投票时间为：2025年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：董事长李文轩先生
　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席的总体情况
　　截至2024年5月8日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为532,005,861股，其中公司已回购股份为15,975,093股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为516,030,768股。
　　通过现场和网络投票的股东216人，代表股份220,702,442股，占公司有表决权股份总数的42.7692％。
　　其中，参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计214人，代表股份28,299,347股，占公司有表决权股份总数的5.4840％。
　　2、现场会议出席情况
　　参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份192,406,395股，占公司有表决权股份总数的37.2858％。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的股东212人，代表股份28,296,047股，占公司有表决权股份总数的5.4834％。
　　4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意220,390,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8587％；反对292,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1327％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。
　　（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意220,392,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8596％；反对290,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1317％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。
　　（三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
　　表决结果：同意220,327,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8299％；反对356,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1615％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。
　　（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意220,326,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296％；反对357,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1618％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。
　　（五）审议通过了《2024年度利润分配方案》
　　表决结果：同意220,331,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8320％；反对354,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1606％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。
　　对中小投资者的投票统计情况：同意27,928,487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6895％；反对354,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2522％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583％。
　　（六）审议通过了《关于2024年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
　　表决结果：同意220,123,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7375％；反对393,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1784％；弃权185,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841％。
　　对中小投资者的投票统计情况：同意27,719,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9527％；反对393,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3911％；弃权185,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562％。
　　（七）审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
　　表决结果：同意220,213,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7787％；反对303,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1375％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0838％。
　　（八）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：同意220,292,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8142％；反对251,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1138％；弃权159,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0720％。
　　对中小投资者的投票统计情况：同意27,889,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5510％；反对251,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8872％；弃权159,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5619％。
　　（九）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：同意220,278,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8079％；反对267,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212％；弃权156,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0709％。
　　（十）审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》
　　表决结果：同意220,229,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7856％；反对310,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1405％；弃权163,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0739％。
　　对中小投资者的投票统计情况：同意27,826,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3277％；反对310,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0960％；弃权163,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5763％。
　　（十一）审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》
　　表决结果：同意220,428,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8757％；反对255,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1159％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。
　　对中小投资者的投票统计情况：同意28,024,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0305％；反对255,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9041％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0654％。
　　特别说明：
　　议案5、6、8、10、11为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
　　四、独立董事述职情况
　　本次股东大会，独立董事进行了述职，对2024年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《2024年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　五、律师出具的法律意见
　　北京市华堂律师事务所孙广亮律师、刘君律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为公司2024年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1、威海广泰空港设备股份有限公司2024年度股东大会会议决议；
　　2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书。
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年5月14日
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-026
　　债券代码：127095 债券简称：广泰转债
　　威海广泰空港设备股份有限公司
　　关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会
　　2025年5月14日