本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日
　　（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村白天鹅酒店
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈2024年董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于〈2024年监事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2025年度公司董事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于2025年度公司监事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1.议案1至议案10已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；
　　2.议案4、议案7、议案8、议案10已对中小投资者单独计票；
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
　　律师：郭梦玥、陈诗雨
　　2、律师见证结论意见：
　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　广东华特气体股份有限公司董事会
　　2025年5月14日