本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次董事会会议全体董事出席。
　　●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
　　●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召集、召开情况
　　上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四十四次会议，于2025年5月9日、5月12日以电子邮件方式分别发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于2025年5月13日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司关于收购广东遽然建筑工程有限公司100%股权并增资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
　　董事会同意公司下属上海城建市政工程（集团）有限公司出资508,214.00元收购广东遽然建筑工程有限公司100%股权，并在收购完成后，履行未缴注册资金的出资义务，完成1.1亿元的实缴出资。
　　（二）《公司股东会对董事会授权方案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
　　本方案需提交公司股东会审议。
　　（三）公司关于增补第十届董事会独立董事的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。
　　董事会同意增补张桂戌先生为公司第十届董事会独立董事。
　　董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
　　附：张桂戌先生简历：
　　张桂戌，男，1970年10月出生，中共党员，教授，博士生导师。现任华东师范大学计算机科学与技术学院院长。
　　（四）公司关于调整公司债券发行方案的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。
　　特此公告。
　　上海隧道工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月14日