证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-030
　　中电科数字技术股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席4人，董事江波先生、于开勇先生、赵新荣女士、司芙蓉先生、张宏先生因公务未能出席会议；
　　2、公司在任监事5人，出席2人，监事王忠海先生、周勤德先生、江经亮先生因公务未能出席会议。
　　3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《2024年年度报告全文和摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《2024年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于预计2025年日常关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　注：为方便投资者阅读，上述议案11以简称列示，其全称为：《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》。
　　12、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、审议通过的上述议案11为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2、审议通过的上述议案1-10、12为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过。
　　3、审议通过的上述议案 7、8、10、11、12为关联交易议案。关联股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司为议案 7、8、10、11、12 的关联法人，所持表决权股份数量为275,372,703股，已对上述关联议案回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：陈敬宇、孙静雯
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中电科数字技术股份有限公司董事会
　　2025年5月14日
　　● 上网公告文件
　　法律意见书
　　● 报备文件
　　股东大会决议
　　证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-031
　　中电科数字技术股份有限公司
　　关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月12日、2025年5月13日召开公司第十届董事会第二十四次会议、公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》。具体内容详见公司分别于2025年4月15日、2025年5月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》（临2025-023）、《2024年年度股东大会决议公告》（临2025-030）。
　　公司于2022年完成发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电子”）100%股权。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科数字技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，柏飞电子2024年度未实现业绩承诺。根据公司与补偿义务方签署的《关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及《2024年年度股东大会决议》，公司将以人民币1.00元的总价格对业绩补偿义务方合计持有的公司股份6,125,564股进行回购并全部予以注销。
　　截至2025年3月31日，公司总股本为686,111,288股（具体内容详见公司于2025年4月2日披露的《关于公司第二期股票期权激励计划2025年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》（临2025-011））。以此计算，本次回购注销股份完成后，公司总股本将变更为679,985,724股，公司注册资本将变更为679,985,724元人民币，股份变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　公司本次回购注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不影响相关债权的有效性，相关债权根据原债权文件的约定处理。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
　　债权人可采用现场、邮寄、传真方式申报，具体方式如下：
　　1、债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　2、债权申报具体方式
　　申报时间：自2025年5月14日起45日内，现场申报为此期间的工作日 9:00一17:00
　　联系地址：上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部
　　联系人：公司证券事务部
　　联系电话：021-33390288
　　传真号码：021-33390011
　　3、其他
　　（1）邮寄方式的申报时间以寄出邮戳或快递公司发出日为准。
　　（2）以邮寄、传真方式申报债权的，请在邮件封面、传真首页注明“申报债权”字样，并致电公司证券事务部进行确认。
　　特此公告。
　　中电科数字技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月十四日