本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.召开情况
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月13日下午14:00
　　（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15一9:25, 9:30一11:30;下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15至2025年5月13日下午15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。
　　3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　4.会议主持人：董事长史建伟先生。
　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
　　6.股东出席会议情况：
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东867人，代表股份131,375,400股，占公司有表决权股份总数的37.7516％。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份129,870,400股，占公司有表决权股份总数的37.3191％。
　　通过网络投票的股东863人，代表股份1,505,000股，占公司有表决权股份总数的0.4325％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东865人，代表股份1,775,400股，占公司有表决权股份总数的0.5102%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份270,400股，占公司有表决权股份总数的0.0777％。
　　通过网络投票的中小股东863人，代表股份1,505,000股，占公司有表决权股份总数的0.4325％。
　　7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
　　本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
　　二、议案审议表决情况
　　1. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　同意131,169,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8430%；反对148,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1133%；弃权57,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437%。
　　中小股东总表决情况：同意1,569,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3801%；反对148,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3868%；弃权57,400股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2331%。
　　2. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　同意131,229,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8889%；反对88,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0676%；弃权57,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%。
　　中小股东总表决情况：同意1,629,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7765%；反对88,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0017%；弃权57,200股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2218%。
　　3. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　同意131,161,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8371%；反对156,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1190%；弃权57,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438%。
　　中小股东总表决情况：同意1,561,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9464%；反对156,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8093%；弃权57,600股（其中，因未投票默认弃权500股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2443%。
　　4. 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　同意131,227,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8872%；反对91,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%。
　　中小股东总表决情况：同意1,627,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6526%；反对91,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1763%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1711%。
　　5. 《关于确认非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案及2025年度薪酬方案的议案》
　　同意131,096,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7879%；反对185,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1415%；弃权92,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%。
　　中小股东总表决情况：同意1,496,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3078%；反对185,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4709%；弃权92,700股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2214%。
　　6. 《关于公司2025年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》
　　同意131,100,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7904%；反对182,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1390%；弃权92,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%。
　　中小股东总表决情况：同意1,500,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4936%；反对182,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2850%；弃权92,700股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2214%。
　　7. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　同意131,151,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8294%；反对158,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1203%；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502%。
　　中小股东总表决情况：同意1,551,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3775%；反对158,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9050%；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7175%。
　　8. 《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》
　　同意131,192,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8608%；反对126,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。
　　中小股东总表决情况：同意1,592,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6981%；反对126,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1477%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权200股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1542%。
　　9. 《关于公司开展金融衍生品交易的议案》
　　同意131,197,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8642%；反对118,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0900%；弃权60,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。
　　中小股东总表决情况：同意1,597,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9516%；反对118,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6633%；弃权60,100股（其中，因未投票默认弃权300股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3852%。
　　10. 《关于拟购买董监高责任险的议案》
　　同意131,114,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8013%；反对168,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1284%；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703%。
　　中小股东总表决情况：同意1,514,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2991%；反对168,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5021%；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权11,400股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1988%。
　　11. 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　同意131,106,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7952%；反对176,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1345%；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703%。
　　中小股东总表决情况：同意1,506,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8485%；反对176,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9527%；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权11,400股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1988%。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（南京）事务所指派柏德凡、孔莹萍律师出席了本次股东会，进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《江苏南方精工股份有限公司2024年年度股东会决议》；
　　2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方精工股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　江苏南方精工股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年五月十三日