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　　除上述条款修订外，其他条款不变。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
　　四、授权办理工商变更登记情况
　　本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会同意董事会授权管理层办理相关工商变更登记及章程备案等手续，授权期限自股东大会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记管理部门最终核准及备案的情况为准。修订后的《公司章程》同日刊载于上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）。
　　五、部分治理制度修订情况
　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订，具体情况如下：
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　　修订后的部分制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　江西江南新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月14日
　　证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-015
　　江西江南新材料科技股份有限公司
　　第二届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日以电子邮件方式发出第二届监事会第十一次会议通知，会议于2025年5月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席黄淑林女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《审计委员会议事规则》等制度进行修订。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会、修订〈公司章程〉及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-016)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江西江南新材料科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年5月14日
　　证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-017
　　江西江南新材料科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月3日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月3日 14 点 30分
　　召开地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月3日
　　至2025年6月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　此外，独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，于2025年5月13日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2025年4月29日、2025年5月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案10、11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7
　　应回避表决的关联股东名称：与公司董事、监事存在关联关系的股东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见 附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
　　3、异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年5月30日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
　　（三）登记地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司二楼董事会办公室。
　　（四）注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：吴鹏
　　电话：0701-6689877
　　传真：0701-6689877
　　邮箱：zqb@jiangnancopper.com
　　（二）本次会议的交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　江西江南新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月14日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江西江南新材料科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月3日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-018
　　江西江南新材料科技股份有限公司
　　关于参加江西辖区上市公司2025年
　　投资者网上集体接待日活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（周三）15:30-17:00。届时，公司董事、总经理徐一特先生，董事、副总经理、董事会秘书吴鹏先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　江西江南新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月14日