证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-014
　　江西江南新材料科技股份有限公司
　　第二届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日以电子邮件方式发出第二届董事会第十三次会议通知，会议于2025年5月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长徐上金先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会、修订〈公司章程〉及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-016)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《审计委员会议事规则》等制度进行修订。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会、修订〈公司章程〉及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-016)。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　为规范江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)选聘会计师事务所的行为，推动提升审计工作质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东利益和会计师事务所的合法权益，结合公司实际情况，制定本制度。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《会计师事务所选聘制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　为提高江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”) 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《舆情管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江西江南新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月14日
　　证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-016
　　江西江南新材料科技股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、变更公司注册资本及公司类型情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,643.63万股，并于2025年3月20日在上海证券交易所主板上市。
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月14日出具的容诚验字[2025]361Z0009号《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币109,308,899.00元变更为人民币145,745,199.00元，公司股份总数由109,308,899.00股变更为145,745,199.00股。公司已于2025年3月20日在上海证券交易所主板正式上市，公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”，具体以工商登记管理部门核准的内容为准。
　　二、取消监事会情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　三、《公司章程》的修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《江西江南新材料科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程草案》”）相关内容进行修订，并将名称变更为《江西江南新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：
　　
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