证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-025
　　福建坤彩材料科技股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建坤彩材料科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　《公司章程》本次主要修订要点如下：
　　（一）取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　（二）在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容。
　　（三）统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等。
　　前述第一类及第三类不作赘述，第二类及其它主要修订情况对比如下
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　　除上述修订及不影响条款含义的字词调整外，因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司将在股东大会审议通过后及时办理相关登记变更及备案手续，并授权公司管理层具体实施，最终结果以市场监督管理部门最终核准结果为准。
　　特此公告。
　　福建坤彩材料科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月13日
　　
　　证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-026
　　福建坤彩材料科技股份有限公司
　　关于变更公司董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谢超先生提交的书面辞职报告，谢超先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后谢超先生不再担任公司任何职务。为了在董事变更期间董事会及各专门委员会工作平稳过渡，谢超先生自愿继续履职至2024年年度股东大会召开之日止。
　　谢超先生同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。自担任相关职务以来，谢超先生恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间所做出的积极努力和贡献表示衷心感谢！
　　2025年5月13日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
　　于选举董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名谢晋先生（简历见附件）担任公司第四届董事会董事候选人，同时由谢晋先生接替谢超先生担任公司董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。
　　上述议案需提交公司2024年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　截至本公告日，谢晋先生未直接和间接持有本公司股份，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　特此公告。
　　福建坤彩材料科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月13日
　　附件：
　　第四届董事会董事候选人简历
　　谢晋先生：2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拟任福建坤彩材料科技股份有限公司董事。谢晋先生系公司实际控制人谢秉昆先生之子，截至目前，谢晋先生未持有公司股份。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，最近36个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢晋先生不属于“失信被执行人”。
　　证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-023
　　福建坤彩材料科技股份有限公司
　　第四届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2025年5月7日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2025年5月13日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
　　一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建坤彩材料科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2025年5月修订）》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作细则（2025年5月修订）》。
　　三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则（2025年5月修订）》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　四、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《独立董事工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则（2025年5月修订）》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　五、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《独立董事专门会议制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度（2025年5月修订）》。
　　六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度（2025年5月修订）》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　七、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资管理制度（2025年5月修订）》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则（2025年5月修订）》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度（2025年5月修订）》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度（2025年5月修订）》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度（2025年5月修订）》。
　　十二、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则（2025年5月修订）》。
　　十三、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则（2025年5月修订）》。
　　十四、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月修订）》。
　　十五、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作细则（2025年5月修订）》。
　　十六、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度（2025年5月修订）》。
　　十七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度（2025年5月修订）》。
　　十八、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《重大事项内部报告制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大事项内部报告制度（2025年5月修订）》。
　　十九、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《总经理工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则（2025年5月修订）》。
　　二十、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年5月修订）》。
　　二十一、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外信息报送和使用管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外信息报送和使用管理制度（2025年5月修订）》。
　　二十二、审议通过《关于选举董事的议案》
　　董事会提名委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事谢超先生由于个人原因，不再担任公司第四届董事会董事职务。根据《公司章程》相关规定，董事会提名谢晋先生为公司第四届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司董事的公告》。
　　二十三、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会同意于2025年6月12日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公