本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日
　　（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为831,821,175股，其中，公司回购专户中股份数为15,518,757股，回购专户中股份不具有股东大会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长邓春华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人，全部董事出席会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
　　3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.01议案名称：2024年度汪林独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.02议案名称：2024年度陈文洁独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.03议案名称：2024年度唐艳玲独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并议定审计费用的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、以上议案均为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
　　2、议案10涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
　　律师：王学琛、潘学谦
　　2、律师见证结论意见：
　　北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为生益电子本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司董事会
　　2025年5月13日