证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-030
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年5月12日
　　（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,507,149股，不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会会议的议案4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。
　　2、关联股东广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、范小平、龚伟全、梁韵湘、佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）对议案6进行了回避表决，持股数共计99,982,265股，不计入有效表决总数；关联股东周松华对议案7进行了回避表决，持股数共计119,552股，不计入有效表决总数。
　　3、本次股东会还听取了2024年度独立董事述职报告。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
　　律师：王怡妮律师、林婕律师
　　2、律师见证结论意见：
　　信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年5月13日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。