本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日
　　（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
　　本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案8为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过。
　　2、本次股东大会审议的议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：黄国宝、郭光文
　　2、律师见证结论意见：
　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
　　2025年5月13日