三、《董事会议事规则》修订对照表
　　■
　　■
　　■
　　■
　　除上述条款修订外，原《公司章程》及其议事规则中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替，其余内容不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。
　　修改后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议，其中，《公司章程》的修订需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
　　公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2025年5月13日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－036
　　深圳市沃尔核材股份有限公司关于
　　修订公司部分内部治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分内部治理制度进行修订。具体拟修订的制度情况如下：
　　■
　　上述第1-5项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2025年5月13日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－037
　　深圳市沃尔核材股份有限公司关于
　　筹划发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月12日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：
　　为进一步推进公司国际化战略，提升公司国际品牌形象，增强公司核心竞争力，提升公司经营管理水平，公司拟发行H股股票（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及其授权人士根据国际资本市场状况和相关监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。详细内容请见公司于2025年5月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会、香港公司注册处等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。
　　截至本公告披露日，公司正积极与相关中介机构推进本次发行的工作，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行的具体细节尚需进一步商讨。
　　本次发行能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2025年5月13日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－038
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、公司章程及相关议事规则修订情况
　　基于公司拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司对《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》及附件《深圳市沃尔核材股份有限公司股东会议事规则》《深圳市沃尔核材股份有限公司董事会议事规则》进行了修订并形成《深圳市沃尔核材股份有限公司章程（草案）》及附件《深圳市沃尔核材股份有限公司股东会议事规则（草案）》《深圳市沃尔核材股份有限公司董事会议事规则（草案）》。具体修订内容如下：
　　1、《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》与H股发行上市后适用的《深圳市沃尔核材股份有限公司章程（草案）》对比如下：
　　■
　　■
　　2、《深圳市沃尔核材股份有限公司股东会议事规则》与H股发行上市后适用的《深圳市沃尔核材股份有限公司股东会议事规则（草案）》对比如下：
　　■
　　3、《深圳市沃尔核材股份有限公司董事会议事规则》与H股发行上市后适用的《深圳市沃尔核材股份有限公司董事会议事规则（草案）》对比如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》及相关议事规则其他条款不变。本次修订《深圳市沃尔核材股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则事项草案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据在上述制度正式生效后同步办理相关工商变更登记手续，本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
　　二、公司内部治理制度修订情况
　　根据前述对《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》及相关议事规则的修订以及公司本次发行的需要，公司对内部治理制度进行修订并形成草案，具体情况如下表所示：
　　■
　　上述修订后的《深圳市沃尔核材股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则和内部治理制度草案自公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。修订后的《深圳市沃尔核材股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则和部分内部治理制度草案同日在巨潮资讯网予以披露，敬请投资者查阅。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2025年5月13日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－039
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意聘任大华马施云会计师事务所有限公司（以下简称“大华马施云”）为公司发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的申报审计机构。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
　　鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到大华马施云在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请大华马施云为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　二、拟聘会计师事务所的基本信息
　　1、基本信息
　　大华马施云成立于2014年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所有限公司，由其合伙人全资拥有，是大华国际（香港）的成员所之一，为众多香港上市公司提供审计服务，涉及航运、运输及物流、金融服务、保险、地产及建筑、医疗保健、能源、采矿和天然资源、制造及分销、教育、科技等多个行业。大华马施云的注册地址为香港九龙尖沙咀广东道19号海港城环球金融中心北座1001-1010室。
　　大华马施云根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外, 大华马施云经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并且是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
　　大华马施云的董事总经理为邓海莲。截至2024年12月31日，大华马施云合伙人人数为23人，香港执业会计师人数共23人，大华马施云拥有145名从业人员。
　　2、投资者保护能力
　　大华马施云按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为没有出现相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　1、董事会审计委员会意见
　　公司第七届董事会审计委员会已对大华马施云提供审计服务的能力进行了审查，审阅了审计机构相关资料，对大华马施云的执业质量进行了解，认为大华马施云具备相关执业资质，具备H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司H股发行并上市财务审计的要求。同意聘请大华马施云为本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2、审议程序及表决情况
　　公司第七届董事会第二十七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请H股发行及上市审计机构的议案》，董事会同意聘任大华马施云为本次发行并上市的审计机构。
　　3、生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月13日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－040
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于董事长辞任暨选举非独立董事及独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于董事长辞任的情况
　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长周文河先生的书面辞职报告，周文河先生因个人年龄原因申请辞去公司董事长、第七届董事会战略与投资决策委员会主任委员、第七届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，周文河先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在新的董事长选举产生前，由副董事长、总经理易华蓉女士履行相关职务。周文河先生的辞职不会影响公司正常生产经营，公司将按照法定程序完成董事及董事会下属委员会委员的补选工作。
　　截至本公告披露日，周文河先生持有公司股份共计9,756,908股，占公司总股本的0.77%。周文河先生担任董事长职务的原定任期为至公司第七届董事会届满之日止，周文河先生辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。除此之外，周文河先生不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
　　周文河先生在任期间，勤勉尽责，公司及公司董事会对周文河先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于选举非独立董事的情况
　　为保证公司董事会有效运行，公司于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名周和平先生为公司第七届董事会董事候选人，并将议案提交至股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　周和平先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司非独立董事的情形，其担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次选举公司非独立董事事项尚需提股东大会审议。
　　三、关于选举独立董事的情况
　　鉴于公司拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王栋先生为公司该届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且本次发行H股股票在香港联交所挂牌上市之日起至该届董事会任期届满之日止。
　　独立董事候选人王栋先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2025年5月13日
　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-041
　　深圳市沃尔核材股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议决议内容，公司将于2025年6月3日召开2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
　　一、召开本次会议的基本情况：
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　2、会议召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　5、会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午1:30；
　　网络投票时间：2025年6月3日（星期二）
　　（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月3日（星期二）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
　　（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月3日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　6、股权登记日：2025年5月27日（星期二）。
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年5月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码表：
　　■
　　上述议案1-2、4-7已经公司2025年4月24日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过，议案3已经同日召开的第七届监事会第二十三会议审议通过；议案8-22已经公司于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容请见公司分别于2025年4月26日、2025年5月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。
　　上述议案7需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。上述议案8、18为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。
　　三、出席现场会议登记办法
　　1、登记时间：2025年5月29日上午9:30一11:30，下午1:30一5:00。
　　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月29日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
　　4、会议联系人：邱微、李文雅
　　联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
　　地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
　　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
　　2、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
　　3、公司第七届监事会第二十三次会议决议；
　　特此通知。
　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
　　2025年5月13日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体流程
　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会不涉及累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月3日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月3日（现场股东大会当天）上午9：15，结束时间为2025年6月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
　　本次股东大会提案表决意见表
　　■
　　委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股数：
　　委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
　　受托人身份证号码： 受托人签名：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方打“√”为准。
　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。