证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2025-034
　　900903 大众B股
　　债券代码：241483 债券简称：24大众01
　　242388 25大众01
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.股东大会的类型和届次：
　　2024年年度股东大会
　　2.股东大会召开日期：2025年5月23日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：大众交通（集团）股份有限公司董事会
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年3月29日公告了股东大会召开通知，并于2025年4月30日公告了《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》，董事会单独或者合计持有3%股份的股东大众交通（集团）股份有限公司董事会，在2025年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　2025年5月12日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，相关公告刊登于2025年5月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月29日公告的原股东大会通知及2025年4月30日公告的《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》事项不变。
　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月23日 14点00分
　　召开地点：上海市中山西路1515号3楼
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月23日
　　至2025年5月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变。
　　(四)股东大会议案和投票股东类型
　　■
　　注：本次股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案1-18已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于2025年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　以上议案19-21已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，相关公告刊登于2025年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　以上议案22已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，相关公告刊登于2025年5月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：19、20、21
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、22
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8、12、16、17
　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东，对议案6-8回避表决；上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited，对议案12回避表决；持有公司股票的董事，对议案16回避表决；持有公司股票的监事，对议案17回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　大众交通（集团）股份有限公司董事会
　　2025年5月13日
　　● 报备文件
　　公司第十一届董事会第八次会议决议
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　大众交通（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2025-032
　　B股900903 大众B股
　　债券代码：241483 债券简称：24大众01
　　242388 25大众01
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　第十一届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第八次会议，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》(全文详见公司临2025-033)
　　该议案须提请2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议《关于2024年年度股东大会增加临时提案的议案》(全文详见公司临2025-034)
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　2025年5月13日
　　证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2025-033
　　900903 大众B股
　　债券代码：241483 债券简称：24 大众01
　　242388 25大众01
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会制定
　　2025年度中期分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施2025年度中期分红方案。具体授权情况如下：
　　一、2025年度中期分红安排
　　（一）中期分红的前提条件
　　1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
　　2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
　　3、其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提条件。
　　（二）中期分红的金额上限
　　根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
　　（三）授权内容及期限
　　公司董事会提请股东大会就2025年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　二、相关审批程序
　　公司于2025年5月12日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　三、风险提示
　　相关事项尚需提交公司股东大会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司当期未分配利润与业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　2025年5月13日