本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　1. 本次会议于2025年5月12日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2.出席本次会议的股东及股东代理人共计1,639人，代表公司有表决权股份302,711,963股，占公司总股本 1,014,289,836 股的 29.8447%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 1,633人，共计代表具有有效表决权的股份 43,116,140 股，占公司总股本的4.2509%。
　　现场出席的股东及股东代理人共8人，代表股份 30,291,631股，占公司总股本的 2.9865%；网络投票的股东及股东代表共 1,631人，代表股份272,420,332股，占公司总股本的26.8582%。
　　3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。
　　二、议案审议表决情况
　　1.审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意302,112,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8020%；反对284,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0940%；弃权 314,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。
　　2.审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意302,079,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7912%；反对292,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权339,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1122%。
　　3.审议通过《2024年度财务决算及2025年度预算报告》
　　表决结果：同意302,080,336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7913%；反对316,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1046%；弃权315,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1041%。
　　4.审议通过《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意302,048,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7810%；反对430,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1421%；弃权232,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0769%。
　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意42,453,139股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4623%；反对430,301股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9980%；弃权232,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5397%。
　　5.审议通过《2024年年度报告》及其摘要
　　表决结果：同意302,135,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8095%；反对283,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%；弃权293,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0968%。
　　6.审议通过《关于2025年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意300,559,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2891%；反对1,894,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6258%；弃权257,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%。
　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意40,964,011股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.0085%；反对1,894,427股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3938%；弃权257,702股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5977%。
　　7.审议通过《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保的议案》
　　表决结果：同意301,932,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7426%；反对432,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1428%；弃权346,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1146%。
　　8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意302,029,334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7745%；反对317,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1049%；弃权365,128股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1206%。
　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意42,433,511股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4168%；反对317,501股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7364%；弃权365,128股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8468%。
　　9.审议通过《2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
　　表决结果：同意302,013,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7691%；反对431,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1425%；弃权267,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0884%。
　　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意42,417,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3790 %；反对431,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0001%；弃权267,702股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6209%。
　　三、独立董事述职情况
　　本次股东大会上，独立董事傅怀全先生、杨黎明先生、周荣先生、赵健康先生就2024年度履职情况作了述职。独立董事2024年度述职报告内容已于2025年4月19日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、见证律师出具的法律意见
　　北京中伦（杭州）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事签字确认的2024年度股东大会决议；
　　2.北京中伦（杭州）律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　浙江万马股份有限公司董事会
　　二O 二五年五月十三日