本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日
　　(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼第六会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事伍传平因工作原因未能出席；
　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席潘振球因个人原因未能出席，监事孙继东因工作原因未能出席；
　　3、董事会秘书李仕兵出席会议；副总经理兼副总编辑张堃列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：时代出版2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：时代出版2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于时代出版2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：时代出版《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于时代出版2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于制定时代出版《对外担保管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于制定时代出版《利润分配规定》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于制定时代出版《独立董事津贴管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：时代出版独立董事2024年度述职报告（孟枫平）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：时代出版独立董事2024年度述职报告（伍传平）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：时代出版独立董事2024年度述职报告（周展）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会所有议案均获得表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
　　律师：鲍金桥、张鑫
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月10日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议