本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2025年4月30日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月9日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名，监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
　　会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：
　　一、关于聘任杨大威先生为江苏银行股份有限公司副行长的议案
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　同意聘任杨大威先生担任公司副行长（简历见附件），任职资格待监管部门核准。
　　二、关于聘任时文绮女士为江苏银行股份有限公司总审计师的议案
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　同意聘任时文绮女士担任公司总审计师（简历见附件），任职资格待监管部门核准。
　　特此公告。
　　附件：相关人员主要简历
　　江苏银行股份有限公司董事会
　　2025年5月9日
　　附 件
　　相关人员主要简历
　　杨大威，男，1981年生，研究生学历，经济学博士。曾任江苏省司法厅干部处副主任科员，江苏省人民政府办公厅秘书二处副主任科员、主任科员、副处长，江苏银行小企业金融部（普惠金融部）副总经理，扬州分行党委委员、副行长，宿迁分行党委书记、行长。现任江苏银行党委委员，北京分行党委书记、行长。
　　时文绮，女，1972年生，大学学历，高级审计师、国际注册内部审计师。曾任中国建设银行南京分行大厂支行业务科科员、副科长，中国建设银行南京审计分部业务副经理、业务经理，江苏银行内审部审计质量控制及综合管理团队副经理、IT及非现场审计团队经理，内审部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。现任江苏银行内审部总经理。