本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司于2025年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开2024年度股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
　　1、召集人：董事会
　　2、表决方式：现场记名投票、网络投票
　　3、现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日（星期五）上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月9日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。
　　5、主持人：董事长王刚先生。
　　6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共435人，代表股份207,058,339股，占上市公司总股份的27.9672%。其中持股5%以下的中小股东434人，代表股份5,667,413股，占上市公司总股份的0.7655%。
　　具体情况如下：
　　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共2人）,代表股份201,711,026股，占上市公司总股份的27.2450%。
　　（2）通过网络投票的股东433人，代表股份5,347,313股，占上市公司总股份的0.7223%。
　　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、杨帆律师列席了本次会议。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
　　议案1.00 《2024年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意206,723,639股，占出席会议有表决权股份的99.8384%；反对246,900股，占出席会议有表决权股份的0.1192%；弃权87,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有表决权股份的0.0424%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,332,713股，占出席会议有表决权股份的94.0943%；反对246,900股，占出席会议有表决权股份的4.3565%；弃权87,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有表决权股份的1.5492%。
　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
　　议案2.00 《2024年度监事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意206,723,639股，占出席会议有表决权股份的99.8384%；反对246,900股，占出席会议有表决权股份的0.1192%；弃权87,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有表决权股份的0.0424%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,332,713股，占出席会议中小股东所持股份的94.0943%；反对246,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.3565%；弃权87,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.5492%。
　　议案3.00 《2024年年度报告》及其摘要
　　总表决情况：
　　同意206,728,539股，占出席会议有表决权股份的99.8407%；反对241,900股，占出席会议有表决权股份的0.1168%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有表决权股份的0.0425%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,337,613股，占出席会议有表决权股份的94.1808%；反对241,900股，占出席会议有表决权股份的4.2683%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有表决权股份的1.5510%。
　　议案4.00 《2024年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意206,710,139股，占出席会议有表决权股份的99.8318%；反对241,900股，占出席会议有表决权股份的0.1168%；弃权106,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0513%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,319,213股，占出席会议有表决权股份的93.8561%；反对241,900股，占出席会议有表决权股份的4.2683%；弃权106,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的1.8756%。
　　议案5.00 2024年度利润分配预案
　　总表决情况：
　　同意206,677,539股，占出席会议有表决权股份的99.8161%；反对271,300股，占出席会议有表决权股份的0.1310%；弃权109,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有表决权股份的0.0529%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,286,613股，占出席会议有表决权股份的93.2809%；反对271,300股，占出席会议有表决权股份的4.7870%；弃权109,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有表决权股份的1.9321%。
　　议案6.00 《2024年度内部控制自我评价报告》
　　总表决情况：
　　同意206,685,639股，占出席会议有表决权股份的99.8200%；反对237,400股，占出席会议有表决权股份的0.1147%；弃权135,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有表决权股份的0.0653%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,294,713股，占出席会议有表决权股份的93.4238%；反对237,400股，占出席会议有表决权股份的4.1889%；弃权135,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有表决权股份的2.3873%。
　　议案7.00关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
　　总表决情况：
　　同意206,657,139股，占出席会议有表决权股份的99.8062%；反对190,900股，占出席会议有表决权股份的0.0922%；弃权210,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有表决权股份的0.1016%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,266,213股，占出席会议有表决权股份的92.9209%；反对190,900股，占出席会议有表决权股份的3.3684%；弃权210,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有表决权股份的3.7107%。
　　议案8.00 关于2025年度董事薪酬的议案
　　总表决情况：
　　同意206,562,239股，占出席会议有表决权股份的99.7604%；反对344,900股，占出席会议有表决权股份的0.1666%；弃权151,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议有表决权股份的0.0730%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,171,313股，占出席会议有表决权股份的91.2464%；反对344,900股，占出席会议有表决权股份的6.0857%；弃权151,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议有表决权股份的2.6679%。
　　议案9.00 关于2025年度监事薪酬的议案
　　总表决情况：
　　同意206,555,639股，占出席会议有表决权股份的99.7572%；反对351,500股，占出席会议有表决权股份的0.1698%；弃权151,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议有表决权股份的0.0730%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,164,713股，占出席会议有表决权股份的91.1300%；反对351,500股，占出席会议有表决权股份的6.2021%；弃权151,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议有表决权股份的2.6679%。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市中伦文德律师事务所曹管、杨帆律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　二○二五年五月十日