本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开情况：
　　（1）现场会议时间：2025年5月9日下午15：00
　　（2）网络投票时间：2025年5月9日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5
　　月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上
　　午9:15至下午15:00的任意时间。
　　（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-
　　01A单元。
　　（4）召开方式：现场投票和网络投票
　　（5）召集人：公司董事会
　　（6）主持人：公司董事长陈家贤女士
　　（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表187人、代表股份235,586,472 股、占公司有表决权总股份的31.4152%。
　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份6,089,800股，占公司有表决权总股份的0.8121％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表183人，代表股份229,496,672股，占公司有表决权总股份的30.6031％。
　　出席本次会议的中小股东情况为：
　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表183人，代表股份4,834,472 股，占公司有表决权总股份的0.6447%。
　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份108,800股，占公司有表决权总股份的0.0145％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表182人，代表股份4,725,672股，占公司有表决权总股份的0.6302%。
　　3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
　　议案1：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
　　①表决情况：
　　同意233,767,485 股，占出席会议股东所持股份的99.2279％；反对944,360股，占出席会议股东所持股份的0.4009％；弃权874,627股，占出席会议股东所持股份的0.3713％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意3,015,485股，占出席会议中小股东所持股份的62.3746％；反对944,360股，占出席会议中小股东所持股份的19.5339％；弃权874,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的18.0915％。
　　②表决结果：议案通过。
　　议案2：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
　　①表决情况：
　　同意233,868,585股，占出席会议股东所持股份的99.2708％；反对843,260股，占出席会议股东所持股份的0.3579％；弃权874,627股，占出席会议股东所持股份的0.3713％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意3,116,585股，占出席会议中小股东所持股份的64.4659％；反对843,260股，占出席会议中小股东所持股份的17.4426％；弃权874,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的18.0915％。
　　②表决结果：议案通过。
　　议案3：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
　　①表决情况：
　　同意233,767,385 股，占出席会议股东所持股份的99.2278％；反对944,360股，占出席会议股东所持股份的0.4009％；弃权874,727股，占出席会议股东所持股份的0.3713％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意3,015,385 股，占出席会议中小股东所持股份的62.3726％；反对944,360股，占出席会议中小股东所持股份的19.5339％；弃权874,727股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的18.0935％。
　　②表决结果：议案通过。
　　议案4：关于《2024年度财务决算报告》的议案
　　①表决情况：
　　同意233,853,485 股，占出席会议股东所持股份的99.2644％；反对850,760股，占出席会议股东所持股份的0.3611％；弃权882,227股，占出席会议股东所持股份的0.3745％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意3,101,485股，占出席会议中小股东所持股份的64.1535％；反对850,760股，占出席会议中小股东所持股份的17.5978％；弃权882,227股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议中小股东所持股份的18.2487％。
　　②表决结果：议案通过。
　　议案5：关于《2025年度财务预算报告》的议案
　　①表决情况：
　　同意233,752,285 股，占出席会议股东所持股份的99.2214％；反对951,960股，占出席会议股东所持股份的0.4041％；弃权882,227股，占出席会议股东所持股份的0.3745％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意3,000,285 股，占出席会议中小股东所持股份的62.0602％；反对951,960股，占出席会议中小股东所持股份的19.6911％；弃权882,227股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议中小股东所持股份的18.2487％。
　　②表决结果：议案通过。
　　议案6：关于公司2024年度利润分配方案的议案
　　①表决情况：
　　同意233,751,285 股，占出席会议股东所持股份的99.2210％；反对952,960股，占出席会议股东所持股份的0.4045％；弃权882,227股，占出席会议股东所持股份的0.3745％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意2,999,285 股，占出席会议中小股东所持股份的62.0396％；反对952,960股，占出席会议中小股东所持股份的19.7118％；弃权882,227股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议中小股东所持股份的18.2487％。
　　②表决结果：议案通过。
　　议案7：关于2024年度董事、监事薪酬的议案
　　公司董事、总裁熊伟先生持有公司3,025,900股股票，占公司总股本的0.4%。作为本议案的关联股东，已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。
　　①表决情况：
　　同意230,700,985 股，占出席会议非关联股东所持股份的99.2004％；反对975,360股，占出席会议非关联股东所持股份的0.4194％；弃权884,227股，占出席会议非关联股东所持股份的0.3802％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意2,974,885 股，占出席会议中小股东所持股份的61.5348％；反对975,360股，占出席会议中小股东所持股份的20.1751％；弃权884,227股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席会议中小股东所持股份的18.2900％。
　　②表决结果：议案通过。
　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　2、律师姓名：郭子威、梁严鑫
　　3、律师事务所负责人：赖继红
　　4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2024年年度股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　阳光新业地产股份有限公司董事会
　　二○二五年五月九日