证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-036
　　金开新能源股份有限公司
　　第十一届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2025年4月29日以书面形式发出，会议于2025年5月9日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：
　　一、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《金开新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。此外，公司根据实际业务开展的需要，增加公司营业范围。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2025-037）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
　　二、关于修订公司部分内部管理制度的议案
　　结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《董事会授权管理办法》《总经理工作细则》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案中《独立董事工作制度》尚需提交公司年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　金开新能源股份有限公司董事会
　　2025年5月10日
　　证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-037
　　金开新能源股份有限公司关于取消公司
　　监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
　　一、取消监事会相关背景
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公
　　司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《金开新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身情况增加经营范围并对公司章程进行修订。主要修订内容如下：
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　　除上述修订外，《公司章程》无其他重大修改。上述内容的变更最终以工商登记备案的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需公司股东大会特别决议审议通过，并提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案等相关手续。
　　结合上述《公司章程》修订的最新情况，根据公司实际经营需要，公司同时对章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，修订后的相关制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　金开新能源股份有限公司董事会
　　2025年5月10日