本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月9日
　　（二）股东大会召开的地点：静安区江场三路258号市北商务中心3楼
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8。
　　2、涉及关联股东回避表决的议案：议案7；关联股东：镇立新、罗希平、陈青山、龙腾、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、上海目一然投资中心（有限合伙）、端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）回避表决。
　　3、本次股东大会还听取了2024年度独立董事述职报告。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：顾海涛、杨海
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2024年年度股东大会的的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海合合信息科技股份有限公司董事会
　　2025年5月10日