股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-032
　　海南机场设施股份有限公司
　　第十届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
　　会议审议并通过了以下事项：
　　《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　本议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-034）。
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年五月十日
　　
　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-034
　　海南机场设施股份有限公司
　　关于取消公司监事会
　　并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十一次会议，会议审议并一致通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将前述议案提交公司2024年年度股东大会审议。本次《公司章程》修订条款对照表如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年五月十日
　　附件：新增章节内容
　　第五章 董事和董事会
　　第三节 独立董事
　　第一百二十七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
　　第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：
　　（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
　　（二）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
　　（三）在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
　　（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
　　（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
　　（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保