本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开公司第七届董事会第三十四次董事会，并于2025年4月25日发布了公司2024年度报告全文及摘要、2025年第一季度报告。2024年度报告全文及摘要将于2025年5月20日提交公司2024年度股东大会审议。
　　为便于广大投资者更深入全面地了解2024年度报告、2025年第一季度报告及公司经营情况，公司定于2025年5月15日（星期四）10:00-12:00在河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心1楼举办城发环境股份有限公司2024年度现场业绩说明会、2025年第一次投资者现场交流会，将针对2024年度、2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间及会议内容
　　2025年5月15日（星期四）10:00-12:00
　　2024年度现场业绩说明会及2025年第一次投资者现场交流会
　　二、会议地点
　　河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心1楼
　　三、报名时间、方式及联系人
　　报名截止时间：2025年5月13日（星期二）18:00
　　报名邮箱：cfhj000885@163.com
　　联 系 人：李飞飞
　　咨询电话：0371-69158399
　　请拟参会人员将需要了解的情况和问题及报名回执（见附件1）通过电子邮件的形式一并发送至公司电子邮箱。
　　四、公司拟参会人员
　　公司董事长黄新民先生、总经理李戈先生、总会计师荣建军先生、董事会秘书李飞飞先生、独立董事徐强胜、海福安、万俊锋先生及公司相关业务负责人等。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
　　五、其他注意事项
　　（一）参会人员除公司统一安排的2025年5月15日的自助餐外，其他食宿及交通等费用自理。
　　（二）参加会议的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
　　（三）公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署，参会人员请仔细填写并携带《承诺书》（见附件2）参加会议。
　　（四）参会相关文件在会议签到处由公司人员统一收集、查验并存档。
　　（五）公司将于现场业绩说明会及交流会召开后，通过在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公告的形式，全面如实地向投资者披露业绩说明会的召开情况。欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　城发环境股份有限公司董事会
　　2025年5月10日
　　附件1
　　城发环境股份有限公司
　　2024年度现场业绩说明会及
　　2025年第一次投资者现场交流会回执函
　　■
　　附件2
　　承 诺 书
　　城发环境股份有限公司：
　　本人（公司）将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：
　　（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；
　　（二）本人（公司）承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；
　　（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；
　　（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；
　　（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；
　　（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；
　　（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为：2025年5月15日；
　　（八）本承诺书的有效期为2025年 月 日至2025 年 月 日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）
　　承诺人（公司）： （签章）
　　（授权代表）： （签章）
　　年 月 日