本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日
　　(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司原董事会秘书李斌先生已辞去公司董事会秘书职务，在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司董事、财务负责人李猛先生代为履行董事会秘书的职责；公司其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2024年年度报告正文及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：公司2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：公司2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：公司2025年度财务预算方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：公司关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：公司关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述1-11项议案均获得本次股东大会审议通过。
　　2、本次股东大会审议的议案10《公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》涉及关联控股股东云南省能源投资集团有限公司回避表决，其持有公司股份数量为354,158,803 股，已对本议案回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
　　律师：刘革、刘书含
　　2、律师见证结论意见：
　　根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
　　特此公告。
　　
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年5月9日